رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

25 دی 1397 , 13:10
جزئیات رشوه حسین هدایتی به مدیران بانک سرمایه

جزئیات رشوه حسین هدایتی به مدیران بانک سرمایه

نماینده دادستان تهران درخصوص تخلفات صورت گرفته در رابطه باارائه تسهیلات از بانک سرمایه به گروههای منتسب به حسین هدایتی گفت:این شخص ازطریق پرداخت رشوه وجوه کلانی از این بانک راتحصیل کرده است.

به گزارش داتیکان به نقل از مهر نماینده دادستان تهران در رابطه با ارائه تسهیلات از سوی بانک سرمایه به شرکت های منتسب به حسین هدایتی گفت: حسین هدایتی از طریق شبکه ای از شرکت های خریداری شده و پرداخت رشوه، وجوه کلانی از بانک سرمایه را به صورت نامشروع تحویل و از پرداخت پول ها استنکاف می کند.

صفریان افزود: آنچه محرز است این است که اعضای هیئت مدیره وقت، پرداخت تسهیلات در شرایط اصلی معاملات، احراز قراردادها، شناسایی اموال گیرندگان تسهیلات و صحت انجام معامله و همچنین اعتبار سنجی اصولی از شرکت ها را انجام نداده اند و ۶۰۰ میلیارد تومان در قالب عقود اسلامی به شرکت های منتسب به این شخص پرداخت کرده اند.

نماینده دادستان تهران، تصریح کرد: پرداخت وجوه به این شرکت ها، موجبات معوقات پرداختی به شرکت های منتسب به حسین هدایتی را فراهم کرده است.

وی یادآور شد: گزارش بازرسی بانک مرکزی بیانگر عدم رعایت قوانین ابتدایی در ارائه تسهیلات به این شرکت ها است. شعبه اسکان بانک سرمایه در یک بازه زمانی خاص، ضمانت نامه هایی را صادر می کرده که مبلغ آن سه هزار میلیارد تومان بوده است. در این رابطه عدم اخذ وثایق کافی به عنوان وثیقه هم از دیگر تخلفات این بانک محسوب می شود.

نماینده دادستان تهران با بیان اینکه اعتبار سنجی لازم برای پرداخت تسهیلات به این شرکت ها انجام نشده است، گفت: شرکت های مذکور فاقد کارت بازرگانی بوده اند. عدم شناسایی هویت، عدم ارائه گزارشات کارشناسی جهت تودیع فنی و مالی طرح ها جهت ارائه تسهیلات، عدم ارائه شفاف موضوع جهت ارائه تسهیلات هم از دیگر تخلفات صورت گرفته است.

وی افزود: به رغم تخطی شعبه از سوی اداره مرکزی نمی توان از تخلفات و غفلت مدیران بانک چشم پوشی کرد.

 

  • منبع : https://www.mehrnews.com
  • بازدید : 96
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط

آغاز دومین جلسه محاکمه 3 متهم بانک سرمایه/ عدم حضور محمدرضا توسلی به دلیل عارضه قلبی

1 بهمن 1397 , 10:55
آغاز دومین جلسه محاکمه 3 متهم بانک سرمایه/ عدم حضور محمدرضا توسلی به دلیل عارضه قلبی

پرداخت مالیات یک فرد سرشناس توسط هدایتی/شگرد هدایتی باقی نگذاشتن رد پاست

11 اسفند 1397 , 14:11
پرداخت مالیات یک فرد سرشناس توسط هدایتی/شگرد هدایتی باقی نگذاشتن رد پاست

نقش "هدایتی" در تبانی با مدیران بانک سرمایه محرز است

13 اسفند 1397 , 11:37
نقش

موسوی‌نژاد: بابت اظهارات سراسر کذب "هدایتی" متاسفم!

13 اسفند 1397 , 12:26
موسوی‌نژاد: بابت اظهارات سراسر کذب

پاسخ نماینده دادستان به اظهارات علی پروین

13 اسفند 1397 , 15:20
پاسخ نماینده دادستان به اظهارات علی پروین

یک متهم به اخلال در نظام اقتصادی: در شهر ری زندگی می‌کنیم، وضعمان خوب نیست

19 اسفند 1397 , 11:03
یک متهم به اخلال در نظام اقتصادی: در شهر ری زندگی می‌کنیم، وضعمان خوب نیست

چهارمین جلسه دادگاه حسین هدایتی آغاز شد

21 اسفند 1397 , 10:07
چهارمین جلسه دادگاه حسین هدایتی آغاز شد

هدایتی در دادگاه: یار و یاور جمهوری اسلامی بودم

27 اسفند 1397 , 10:28
هدایتی در دادگاه: یار و یاور جمهوری اسلامی بودم

رای پرونده مدیران بانک سرمایه صادر شد

27 اسفند 1397 , 11:56
رای پرونده مدیران بانک سرمایه صادر شد

حسین هدایتی: حقوق کی‌روش، پول لباس تیم ملی و پاداش بازیکنان را من دادم

27 اسفند 1397 , 12:02
حسین هدایتی: حقوق کی‌روش، پول لباس تیم ملی و پاداش بازیکنان را من دادم

حسین هدایتی به خاطر قتل وکیل سابقش مورد بازجویی قرار گرفت

23 اردیبهشت 1398 , 13:23
حسین هدایتی به خاطر قتل وکیل سابقش مورد بازجویی قرار گرفت

حکم حسین هدایتی صادر شد

24 اردیبهشت 1398 , 10:08
حکم حسین هدایتی صادر شد