نماینده دادستان: اقدامات عباس ایروانی سازمان‌یافته و برای چپاول منابع ارزی بوده است
6 اسفند 1398

نماینده دادستان: اقدامات عباس ایروانی سازمان‌یافته و برای چپاول منابع ارزی بوده است

نخستین جلسه محاکمه باند فساد عباس ایروانی مالک گروه عظام که در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی و به‌ریاست قاضی صلواتی برگزار شد . 

 داتیکان : نماینده دادستان اقدامات عباس ایروانی را سازمان‌یافته و به‌صورت کاغذی و صوری خواند و گفت: تمام بارنامه‌ها و گواهینامه‌های صادره نظارتی جعلی بوده و کالایی به‌ازای آنها وجود نداشته است و هدف متهمان غارت و چپاول ارز در زمان تحریم‌ها بوده است.

به گزارش داتیکان و به نقل از  خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، شاه‌محمدی در ادامه نخستین جلسه محاکمه باند فساد عباس ایروانی مالک گروه عظام که در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی و به‌ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، اظهار کرد: عباس ایروانی و مرتبطان وی به‌جای پیروی از سیاستهای بانک مرکزی، منابع تجهیزشده بانکی را به‌طریق نامشروع تصاحب و با دور زدن سیاستهای پولی به کشور خدشه وارد کردند.

وی افزود: براساس تحقیقات صورت‌گرفته و محتوای پرونده متهم با علم و خواست مجرمانه مرتکب جرم شده و متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت اموال و وجوه نامشروع و غیرقانونی و معاونت در جعل 36 فقره گواهی‌های بازرسی و جعل 69 فقره بارنامه از طریق ارائه به بانک مسکن.

نماینده دادستان ادامه داد: همچنین عبدالرحیم گرامند متهم ردیف دوم و سهامدار گروه عظام در دوبی با مراجعه به بانک‌ها صورت‌های مالی و مدارک بانکی شرکت عظام را دریافت می‌کرده است و 20 هزار دلار به فریدون ساعی به‌منظور صدور بارنامه‌های جعلی و خارج کردن ارز به‌نفع گروه اعزام اقدام کرده و نامبرده متهم است به معاونت در اخلال نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی کشور.

شاه‌محمدی همچنین با اشاره به فریدون ساعی متهم ردیف سوم این پرونده، گفت: نامبرده مدیرعامل شرکت بازرسی کاویان است که پیرو دریافت 20 هزار و 400 دلار آمریکا 36 فقره گواهی بازرسی مجعول صادر کرده و موجب خروج نقدینگی از کشور شده است.

به‌گفته وی، ساعی متهم است به معاونت در اخلال عمده از طریق صدور 36 فقره گواهی بازرسی مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به‌میزان 50 میلیون تومان و جعل اسناد شرکت سوئیسی بازرسی.

نماینده دادستان در ادامه اتهامات همایون نکونام دیگر متهم این پرونده را دریافت رشوه به‌مبلغ 250 میلیون ریال، معاونت در جعل جوابیه و تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیرصلاحیت‌دار عنوان کرد.

شاه‌محمدی همچنین اتهامات حسین زارع را دریافت رشوه به‌مبلغ 25 میلیون تومان، معاونت در جعل جوابیه شرکت سوئیسی و تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیرصلاحیت‌دار خواند و گفت: نامبرده با تبانی فریدون ساعی و مافوق خود نامه سازمان ملی استاندارد را در جهت جوابیه جعلی در اختیار فریدون ساعی می‌گذارد.

وی همچنین اتهامات منصور مسعودی متهم ردیف ششم این پرونده را معاونت در جعل جوابیه شرکت سوئیسی و وساطت در پرداخت رشوه به همایون نکونام خواند و گفت: نامبرده به‌عنوان واسطه به‌ازای چک 50 میلیون تومانی اصل نامه استاندارد را دریافت می‌کند و جهت جعل جواب تحویل فریدون ساعی می‌دهد.

نماینده دادستان در ادامه این جلسه تأکید کرد که عباس ایروانی به‌عنوان مغز متفکر عملیات با اقدامات صوری و غیرواقعی موجب خروج ارز از کشور شده است و اقدام به تأسیس شرکت در کشور امارات و از این شرکت‌ها به‌عنوان صادرکننده غیرایرانی استفاده کرده است.

شاه‌محمدی اقدامات عباس ایروانی را سازمان‌یافته و به‌صورت کاغذی و صوری خواند و گفت: تمام بارنامه‌ها و گواهینامه‌های صادره نظارتی جعلی بوده و کالایی به‌ازای آنها وجود نداشته است و هدف متهمان غارت و چپاول ارز در زمان تحریم‌ها بوده است.

به‌گفته وی گروه عظام در سال 90 با ارتکاب جعل، ارتشا و تحصیل اموال نامشروع اقدام به خروج 475 میلیون و 244 هزار و 201 درهم از منابع بانک مسکن کرده و تعهدات این شرکت هنوز پابرجاست.

 

*برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

  • منبع : www.tasnimnews.com

اخبار مرتبط

کدخدایی : این جناح و آن جناح برای شورای نگهبان فرقی ندارد/ بی طرفیم و به مُرّ قانون عمل می‌کنیم

8 بهمن 1399
کدخدایی : این جناح و آن جناح برای شورای نگهبان فرقی ندارد/ بی طرفیم و به مُرّ قانون عمل می‌کنیم

توصیه کاخ الیزه به دولت بایدن: رفتار واقع‌بینانه با حزب‌الله داشته باشید

8 بهمن 1399
توصیه کاخ الیزه به دولت بایدن: رفتار واقع‌بینانه با حزب‌الله داشته باشید

الحشد الشعبی نقشه حمله داعش به منطقه نفط خانه را ناکام گذاشت

8 بهمن 1399
الحشد الشعبی نقشه حمله داعش به منطقه نفط خانه را ناکام گذاشت

آسیای مرکزی در 24 ساعت گذشته

8 بهمن 1399
آسیای مرکزی در 24 ساعت گذشته

ماجرای سیلی نماینده مجلس به یک سرباز نیروی انتظامی به کجا رسید؟ / سمامی: در تخطی از قانون تفاوتی بین نماینده مجلس و یک فرد عادی وجود ندارد / مصونیت نمایندگان مجلس فقط در باب وظایف نمایندگی است

7 بهمن 1399
ماجرای سیلی نماینده مجلس به یک سرباز نیروی انتظامی به کجا رسید؟ / سمامی: در تخطی از قانون تفاوتی بین نماینده مجلس و یک فرد عادی وجود ندارد / مصونیت نمایندگان مجلس فقط در باب وظایف نمایندگی است

بایدن: ترامپ باید استیضاح شود

7 بهمن 1399
بایدن: ترامپ باید استیضاح شود

 تظاهرات علیه بدرفتاری‌ با بومیان استرالیا در سالروز استعمار انگلیس

7 بهمن 1399
 تظاهرات علیه بدرفتاری‌ با بومیان استرالیا در سالروز استعمار انگلیس

رئیس سازمان بورس تا دو هفته آینده مشخص می‌شود/ قانون درمورد پذیرش و یا عدم پذیرش استعفا حرفی نزده است

1 بهمن 1399
رئیس سازمان بورس تا دو هفته آینده مشخص می‌شود/ قانون درمورد پذیرش و یا عدم پذیرش استعفا حرفی نزده است

مشارکت شرکت‌های ایرانی در بازسازی مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان

30 دی 1399
مشارکت شرکت‌های ایرانی در بازسازی مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان

بشیری: استکبار جهانی به دنبال این است که اقتصاد ما را بهم بریزد

30 دی 1399
بشیری: استکبار جهانی به دنبال این است که اقتصاد ما را بهم بریزد

استخدام 27 دی ماه 1399

27 دی 1399
استخدام 27 دی ماه 1399

استخدام 24 دی ماه 1399

24 دی 1399
استخدام 24 دی ماه 1399

وزیر علوم: سازمان امور اداری و استخدامی 30 درصد از 50 درصد افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها را پذیرفت

23 دی 1399
وزیر علوم: سازمان امور اداری و استخدامی 30 درصد از 50 درصد افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها را پذیرفت

مصوبه کمیسیون تلفیق برای پرداخت تسهیلات بانکی به حمل و نقل دریایی

22 دی 1399
مصوبه کمیسیون تلفیق برای پرداخت تسهیلات بانکی به حمل و نقل دریایی

دعوت کانون دانشگاهیان از آیت‌الله رئیسی برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰

22 دی 1399
دعوت کانون دانشگاهیان از آیت‌الله رئیسی برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰

عجله دموکرات‌ها برای استیضاح ترامپ؛ احتمال رای گیری تا سه‌شنبه

22 دی 1399
عجله دموکرات‌ها برای استیضاح ترامپ؛ احتمال رای گیری تا سه‌شنبه

استیضاح ترامپ کلید خورد

22 دی 1399
استیضاح ترامپ کلید خورد

ویس کرمی: رئیس جمهور نباید پیام دوگانه به خارج از کشور ارسال کند

21 دی 1399
ویس کرمی: رئیس جمهور نباید پیام دوگانه به خارج از کشور ارسال کند

ثبت‌نام با مدارک جعلی کاندیداهای ریاست جمهوری کأن لم یکن می‌شود

21 دی 1399
ثبت‌نام با مدارک جعلی کاندیداهای ریاست جمهوری کأن لم یکن می‌شود

شورای نگهبان مجاز به بررسی برنامه داوطلبان ریاست جمهوری شد

21 دی 1399
شورای نگهبان مجاز به بررسی برنامه داوطلبان ریاست جمهوری شد