نماینده دادستان: اقدامات عباس ایروانی سازمان‌یافته و برای چپاول منابع ارزی بوده است
6 اسفند 1398

نماینده دادستان: اقدامات عباس ایروانی سازمان‌یافته و برای چپاول منابع ارزی بوده است

نخستین جلسه محاکمه باند فساد عباس ایروانی مالک گروه عظام که در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی و به‌ریاست قاضی صلواتی برگزار شد . 

 داتیکان : نماینده دادستان اقدامات عباس ایروانی را سازمان‌یافته و به‌صورت کاغذی و صوری خواند و گفت: تمام بارنامه‌ها و گواهینامه‌های صادره نظارتی جعلی بوده و کالایی به‌ازای آنها وجود نداشته است و هدف متهمان غارت و چپاول ارز در زمان تحریم‌ها بوده است.

به گزارش داتیکان و به نقل از  خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، شاه‌محمدی در ادامه نخستین جلسه محاکمه باند فساد عباس ایروانی مالک گروه عظام که در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی و به‌ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، اظهار کرد: عباس ایروانی و مرتبطان وی به‌جای پیروی از سیاستهای بانک مرکزی، منابع تجهیزشده بانکی را به‌طریق نامشروع تصاحب و با دور زدن سیاستهای پولی به کشور خدشه وارد کردند.

وی افزود: براساس تحقیقات صورت‌گرفته و محتوای پرونده متهم با علم و خواست مجرمانه مرتکب جرم شده و متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت اموال و وجوه نامشروع و غیرقانونی و معاونت در جعل 36 فقره گواهی‌های بازرسی و جعل 69 فقره بارنامه از طریق ارائه به بانک مسکن.

نماینده دادستان ادامه داد: همچنین عبدالرحیم گرامند متهم ردیف دوم و سهامدار گروه عظام در دوبی با مراجعه به بانک‌ها صورت‌های مالی و مدارک بانکی شرکت عظام را دریافت می‌کرده است و 20 هزار دلار به فریدون ساعی به‌منظور صدور بارنامه‌های جعلی و خارج کردن ارز به‌نفع گروه اعزام اقدام کرده و نامبرده متهم است به معاونت در اخلال نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی کشور.

شاه‌محمدی همچنین با اشاره به فریدون ساعی متهم ردیف سوم این پرونده، گفت: نامبرده مدیرعامل شرکت بازرسی کاویان است که پیرو دریافت 20 هزار و 400 دلار آمریکا 36 فقره گواهی بازرسی مجعول صادر کرده و موجب خروج نقدینگی از کشور شده است.

به‌گفته وی، ساعی متهم است به معاونت در اخلال عمده از طریق صدور 36 فقره گواهی بازرسی مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به‌میزان 50 میلیون تومان و جعل اسناد شرکت سوئیسی بازرسی.

نماینده دادستان در ادامه اتهامات همایون نکونام دیگر متهم این پرونده را دریافت رشوه به‌مبلغ 250 میلیون ریال، معاونت در جعل جوابیه و تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیرصلاحیت‌دار عنوان کرد.

شاه‌محمدی همچنین اتهامات حسین زارع را دریافت رشوه به‌مبلغ 25 میلیون تومان، معاونت در جعل جوابیه شرکت سوئیسی و تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیرصلاحیت‌دار خواند و گفت: نامبرده با تبانی فریدون ساعی و مافوق خود نامه سازمان ملی استاندارد را در جهت جوابیه جعلی در اختیار فریدون ساعی می‌گذارد.

وی همچنین اتهامات منصور مسعودی متهم ردیف ششم این پرونده را معاونت در جعل جوابیه شرکت سوئیسی و وساطت در پرداخت رشوه به همایون نکونام خواند و گفت: نامبرده به‌عنوان واسطه به‌ازای چک 50 میلیون تومانی اصل نامه استاندارد را دریافت می‌کند و جهت جعل جواب تحویل فریدون ساعی می‌دهد.

نماینده دادستان در ادامه این جلسه تأکید کرد که عباس ایروانی به‌عنوان مغز متفکر عملیات با اقدامات صوری و غیرواقعی موجب خروج ارز از کشور شده است و اقدام به تأسیس شرکت در کشور امارات و از این شرکت‌ها به‌عنوان صادرکننده غیرایرانی استفاده کرده است.

شاه‌محمدی اقدامات عباس ایروانی را سازمان‌یافته و به‌صورت کاغذی و صوری خواند و گفت: تمام بارنامه‌ها و گواهینامه‌های صادره نظارتی جعلی بوده و کالایی به‌ازای آنها وجود نداشته است و هدف متهمان غارت و چپاول ارز در زمان تحریم‌ها بوده است.

به‌گفته وی گروه عظام در سال 90 با ارتکاب جعل، ارتشا و تحصیل اموال نامشروع اقدام به خروج 475 میلیون و 244 هزار و 201 درهم از منابع بانک مسکن کرده و تعهدات این شرکت هنوز پابرجاست.

 

*برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

  • منبع : www.tasnimnews.com

اخبار مرتبط

زندانیان حائز شرایط هرمزگان آزاد خواهند شد

30 مهر 1399
زندانیان حائز شرایط هرمزگان آزاد خواهند شد

رئیس پیشین سازمان هلال ‌احمر به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال هلال ‌احمر به 12 سال حبس محکوم شد.

30 مهر 1399
رئیس پیشین سازمان هلال ‌احمر به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال هلال ‌احمر به 12 سال حبس محکوم شد.

خبرهای تعزیراتی

30 مهر 1399
خبرهای تعزیراتی

تنظیم سند امنیت قضایی و الحاق آن به مقررات وزین، قابل احترام است

30 مهر 1399
تنظیم سند امنیت قضایی و الحاق آن به مقررات وزین، قابل احترام است

به دلایل امنیتی ۱۵۰۰ نفر در زنجان دستگیر شدند

29 مهر 1399
به دلایل امنیتی ۱۵۰۰ نفر در زنجان دستگیر شدند

هشدار تحلیلگر آمریکایی: ترامپ برای دستکاری در نتایج انتخابات برنامه‌ریزی کرده

29 مهر 1399
هشدار تحلیلگر آمریکایی: ترامپ برای دستکاری در نتایج انتخابات برنامه‌ریزی کرده

چرا لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران، دیده نشد؟

28 مهر 1399
چرا لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران، دیده نشد؟

شناسایی و دستگیری ۱۸۵ نفر از اراذل و اوباش استان طی ۵ ماهه نخست سال جاری

28 مهر 1399
شناسایی و دستگیری ۱۸۵ نفر از اراذل و اوباش استان طی ۵ ماهه نخست سال جاری

حقیقات قضایی در خصوص جان باختن چهار کارگر در جزیره قشم

28 مهر 1399
حقیقات قضایی در خصوص جان باختن چهار کارگر در جزیره قشم

تشکیل کارگروه ویژه جهت تسریع در ساماندهی وضعیت پسماند سایت محمدآباد قزوین

28 مهر 1399
تشکیل کارگروه ویژه جهت تسریع در ساماندهی وضعیت پسماند سایت محمدآباد قزوین

استخدام 28مهر 1399

28 مهر 1399
استخدام 28مهر 1399

نماینده یک استان در شورای عالی استان‌ها مطرح کرد

27 مهر 1399
نماینده یک استان در شورای عالی استان‌ها مطرح کرد

جریمه" قاچاقچی ارز" در آذربایجان غربی

27 مهر 1399
جریمه

ابتکار: منتظر پاسخ "رئیسی" به افزایش ظرفیت پذیرش زنان در آزمون استخدامی قضاوت هستیم

27 مهر 1399
ابتکار: منتظر پاسخ

ارائه بیش از ۲۳۰۰ شکایت به دیوان عدالت در سال ۹۸/ ۳۲۳ مصوبه ابطال شد

27 مهر 1399
ارائه بیش از ۲۳۰۰ شکایت به دیوان عدالت در سال ۹۸/ ۳۲۳ مصوبه ابطال شد

بازدید رئیس کل دادگستری از بخش‌های مختلف آزمایشگاهی کنترل کیفی اداره استاندارد

27 مهر 1399
بازدید رئیس کل دادگستری از بخش‌های مختلف آزمایشگاهی کنترل کیفی اداره استاندارد

استخدام 27مهر 1399

27 مهر 1399
استخدام 27مهر 1399

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: سالى نزديك به ١٦ هزار ميليارد تومان از معوقات را وصول می‌كنيم

23 مهر 1399
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: سالى نزديك به ١٦ هزار ميليارد تومان از معوقات را وصول می‌كنيم

مراسم تودیع و معارفه رئیس مؤسسه مطالعات حقوق عمومی برگزار شد

23 مهر 1399
مراسم تودیع و معارفه رئیس مؤسسه مطالعات حقوق عمومی برگزار شد

استخدام 23مهر 1399

23 مهر 1399
استخدام 23مهر 1399