پولشویی میلیاردی از سوئد با استفاده از حساب‌های دیگران و دستگیری هشت متهم
26 فروردین 1399

پولشویی میلیاردی از سوئد با استفاده از حساب‌های دیگران و دستگیری هشت متهم

هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از رسیدگی به پرونده افرادی خبر داد که به گفته خودشان، بی خبر از همه جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است.

داتیکان : هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از رسیدگی به پرونده افرادی خبر داد که به گفته خودشان، بی خبر از همه جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است.

 رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: به این افراد وعده داده شده بود هفته‌ای دست کم ۵۰۰ هزار تومان پول به ازای در اختیار قرار دادن حساب بانکی شان پرداخت می‌شود.

 وی ادامه داد: در این روش افرادی که نیاز مالی داشتند شناسایی و به آنان گفته می‌شد حساب بانکی باز کنند و پس از افتتاح حساب، همه اطلاعات حساب بانکی از جمله رمز دوم کارت خود را در اختیار فردی که به آنان وعده پرداخت پول داده بود قرار دهند و به ازای آن هفته‌ای و ماهانه مبلغی دریافت کنند.

 هاشمیان ادامه داد: سرشبکه این باند که در سوئد زندگی می‌کند پول‌های حاصل از سایت‌های شرطبندی را به حساب این افراد واریز و با نقل و انتقال وجوه واریزی، میلیارد‌ها تومان پولشویی می‌کرد.

 

 

*برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

  • منبع : www.mizanonline.com

اخبار مرتبط

دادستان مشهد ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان را تکذیب کرد

15 مرداد 1399
دادستان مشهد ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان را تکذیب کرد

Technology-Enhanced Methods of Money Laundering

14 مرداد 1399
Technology-Enhanced Methods of Money Laundering

مهره طبری برای شناسایی طمعه‌ها که بود؟ 

17 تیر 1399
مهره طبری برای شناسایی طمعه‌ها که بود؟ 

سلطان خودرو ۲۵ همدست دارد

31 اردیبهشت 1399
سلطان خودرو ۲۵ همدست دارد

دستگیری اختلاسگر میلیاردی فراری یکی از بیمارستان‌های شیراز

31 اردیبهشت 1399
دستگیری اختلاسگر میلیاردی فراری یکی از بیمارستان‌های شیراز

دستور رئیسی به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه برای شناسایی شاهدان پولی

17 فروردین 1399
دستور رئیسی به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه برای شناسایی شاهدان پولی

رئیسی: مجرمان اقتصادی خود را برای حساب پس دادن آماده کنند

14 بهمن 1398
رئیسی: مجرمان اقتصادی خود را برای حساب پس دادن آماده کنند

کانون وکلا مهیای دفاع قانونی از شکات و متهمان حوادث اخیر است

16 آذر 1398
کانون وکلا مهیای دفاع قانونی از شکات و متهمان حوادث اخیر است

شرح دادخواست لغو حضانت به دلیل سوء استفاده از طفل

6 آبان 1398
شرح دادخواست لغو حضانت به دلیل سوء استفاده از طفل

اعدام یا زندان، چه مجازاتی در انتظار روح الله زم است؟

23 مهر 1398
اعدام یا زندان، چه مجازاتی در انتظار روح الله زم است؟

مجرمین یقه‌سفید در برابر تیغ تیز عدالت روئین‌تن هستند

7 مرداد 1398
مجرمین یقه‌سفید در برابر تیغ تیز عدالت روئین‌تن هستند

بخش دیگری از فیلم «نشست نقدی بر نظام حقوقی مقابله با پولشویی در ایران»

24 تیر 1398
بخش دیگری از فیلم «نشست نقدی بر نظام حقوقی مقابله با پولشویی در ایران»

گزارش تکان دهنده از فساد قربان علی فرخزاد

23 تیر 1398
گزارش تکان دهنده از فساد قربان علی فرخزاد

بخشی از فیلم نشست «نقدی بر نظام پولشویی در ایران»

19 تیر 1398
بخشی از فیلم نشست «نقدی بر نظام پولشویی در ایران»

علی مطهری سخنگوی قوه قضاییه : سیاسی نامیدن مجرمان امنیتی جفای به انقلاب است

15 تیر 1398
علی مطهری سخنگوی قوه قضاییه : سیاسی نامیدن مجرمان امنیتی جفای به انقلاب است

بهروز ریخته گران موقت بازداشت شد

11 تیر 1398
بهروز ریخته گران  موقت بازداشت شد

ماجرای 100 میلیارد تومانی که صاحب ندارد

10 تیر 1398
ماجرای 100 میلیارد تومانی که صاحب ندارد

جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات 10 نفر از متهمان اقتصادی

9 تیر 1398
جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات 10 نفر از متهمان اقتصادی

نفوذ یک زن در وزارت نفت و دستگیری یکی از مقامات نفتی

5 تیر 1398
نفوذ یک زن در وزارت نفت و دستگیری یکی از  مقامات نفتی

توضیح در خصوص زن نفوذی در وزارت نفت و دستگیری یک مقام نفتی

5 تیر 1398
توضیح در خصوص زن نفوذی در وزارت نفت و دستگیری یک مقام نفتی