پولشویی میلیاردی از سوئد با استفاده از حساب‌های دیگران و دستگیری هشت متهم
26 فروردین 1399

پولشویی میلیاردی از سوئد با استفاده از حساب‌های دیگران و دستگیری هشت متهم

هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از رسیدگی به پرونده افرادی خبر داد که به گفته خودشان، بی خبر از همه جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است.

داتیکان : هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از رسیدگی به پرونده افرادی خبر داد که به گفته خودشان، بی خبر از همه جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است.

 رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: به این افراد وعده داده شده بود هفته‌ای دست کم ۵۰۰ هزار تومان پول به ازای در اختیار قرار دادن حساب بانکی شان پرداخت می‌شود.

 وی ادامه داد: در این روش افرادی که نیاز مالی داشتند شناسایی و به آنان گفته می‌شد حساب بانکی باز کنند و پس از افتتاح حساب، همه اطلاعات حساب بانکی از جمله رمز دوم کارت خود را در اختیار فردی که به آنان وعده پرداخت پول داده بود قرار دهند و به ازای آن هفته‌ای و ماهانه مبلغی دریافت کنند.

 هاشمیان ادامه داد: سرشبکه این باند که در سوئد زندگی می‌کند پول‌های حاصل از سایت‌های شرطبندی را به حساب این افراد واریز و با نقل و انتقال وجوه واریزی، میلیارد‌ها تومان پولشویی می‌کرد.

 

 

*برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

  • منبع : www.mizanonline.com

اخبار مرتبط

ثبت تقریبا ۱۰۰۰۰۰ پرونده سوء استفاده جنسی علیه سازمان پیشاهنگی پسران آمریکا

28 آبان 1399
ثبت تقریبا ۱۰۰۰۰۰ پرونده سوء استفاده جنسی علیه سازمان پیشاهنگی پسران آمریکا

آمادگی ناجا برای همکاری گسترده با بهشت زهرا در دوران شیوع کرونا

9 آبان 1399
آمادگی ناجا برای همکاری گسترده با بهشت زهرا در دوران شیوع کرونا

پایان ۵۰ روز کودک ربایی در گمیشان

6 آبان 1399
پایان ۵۰ روز کودک ربایی در گمیشان

هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان

6 آبان 1399
هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان

برگزاری جلسات دادگاه جرائم سیاسی با حضور هیأت منصفه

5 آبان 1399
برگزاری جلسات دادگاه جرائم سیاسی با حضور هیأت منصفه

خبرهای تعزیراتی

30 مهر 1399
خبرهای تعزیراتی

به دلایل امنیتی ۱۵۰۰ نفر در زنجان دستگیر شدند

29 مهر 1399
به دلایل امنیتی ۱۵۰۰ نفر در زنجان دستگیر شدند

گرداندن متهمان در شهر از نگاه یک حقوقدان

28 مهر 1399
گرداندن متهمان در شهر از نگاه یک حقوقدان

دستگیری سارق زورگیر محله تهرانپارس

27 مهر 1399
دستگیری سارق زورگیر محله تهرانپارس

حقوق لحاظ شده برای متهمان در سند امنیت قضایی؛ از «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه» تا «تناسب مدت بازداشت با اتهام»

27 مهر 1399
حقوق لحاظ شده برای متهمان در سند امنیت قضایی؛ از «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه» تا «تناسب مدت بازداشت با اتهام»

مسئولان قضایی شهرستان ری از سازمان بهشت زهرا بازدید کردند

22 مهر 1399
مسئولان قضایی شهرستان ری از سازمان بهشت زهرا بازدید کردند

روز سیاه کرونا؛ همۀ بیمارستان‌ها پُر

22 مهر 1399
روز سیاه کرونا؛ همۀ بیمارستان‌ها پُر

یک حقوقدان: گرداندن متهمان در سطح شهر غیراخلاقی است

20 مهر 1399
یک حقوقدان: گرداندن متهمان در سطح شهر غیراخلاقی است

حق سکوت متهم «مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی»

19 مهر 1399
حق سکوت متهم «مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی»

جریمه ۳۲۵ میلیاردی ۳ بانک برای اخذ وجه اضافی در گلستان

16 مهر 1399
جریمه ۳۲۵ میلیاردی ۳ بانک برای اخذ وجه اضافی در گلستان

قرائت کیفرخواست محمد امامی و سایر متهمان از سوی نماینده دادستان

15 مهر 1399
قرائت کیفرخواست محمد امامی و سایر متهمان از سوی نماینده دادستان

جزئیات محکومیت برخی متهمان اقتصادی

8 مهر 1399
جزئیات محکومیت برخی متهمان اقتصادی

غیرت: امیدوارم تفکیک جرم سیاسی از امنیتی واقعا عملی شود

8 مهر 1399
غیرت: امیدوارم تفکیک جرم سیاسی از امنیتی واقعا عملی شود

نشست چهاردهم: پناهندگی کودکان «سلسله نشست‌های دوشنبه‌های حقوق کودک»

5 مهر 1399
نشست چهاردهم: پناهندگی کودکان «سلسله نشست‌های دوشنبه‌های حقوق کودک»

۸ نکته مهم درباره حکم "اکبری طبری"

23 شهریور 1399
۸ نکته مهم درباره حکم