7 خرداد 1399

کشف ۸۰۴ سند مالی در شیروانی خانه وحید بهزادی

کشف ۸۰۴ سند مالی در شیروانی خانه وحید بهزادی بر اساس نتایج حاصله از ردیابی مالی حساب‌های بانکی نجوا لاشیدایی، در خلال سال‌های فعالیت شرکت پالینور و در فاصله زمانی سال‌های ۸۶ تا ۸۸، گردش مالی او بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان بوده است.

داتیکان:  بر اساس نتایج حاصله از ردیابی مالی حساب‌های بانکی نجوا لاشیدایی، در خلال سال‌های فعالیت شرکت پالینور و در فاصله زمانی سال‌های ۸۶ تا ۸۸، گردش مالی او بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش داتیکان و به نقل از گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه‌قضائیه، سی‌ام اردیبهشت امسال غلامحسین اسماعیلی در بیست و ششمین نشست خبری خود با اشاره به محکومیت دو مفسد اقتصادی به اعدام بیان کرد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن‌ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

 در این گزارش به اقدامات مجرمانه محکومان این پرونده که با ایجاد شرکت هرمی، به تحصیل مال از طریق نامشروع اقدام کرده‌اند، اشاره می‌شود:

وحید بهزادی و همسرش با تشکیل شرکت هرمی پالینور در سال 86، از طریق وعده‌های واهی و متقلبانه نسبت به پرداخت سود به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور غیر واقعی، پرداخت سود از طریق توسعه زنجیره انسانی سرمایه گذاران، تأسیس سایت قمار و شرط بندی اقدام به تحصیل گسترده مال از افراد کرده‌اند.

این شرکت در خصوص وعده‌های واهی سرمایه‌گذاری با عنوان پرداخت سود‌های ثابت 40 تا 140 درصدی در بازه‌های یک تا دو سال و برگشت 20 درصد اصل سرمایه در پایان دو و چهار ماه اول سرمایه گذاری، اقدام به کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع کرده است.

پروژه‌های ادعایی این شرکت به طور معمول در زمینه بورس اوراق بهادار جهانی، بورس سهام، بازار‌های تهاتری، فلزات گرانبها و غیره معرفی شده و برای اغوای مخاطبین از مشارکت سرمایه گذاران خارجی در کشور‌های متعدد و تضمین قرارداد توسط شرکت، به عنوان حربه تبلیغاتی دروغین استفاده شده بود.

 در خصوص توسعه هرم انسانی به ازای ایجاد تعادل در سمت چپ و راست زنجیره تشکیل یافته وعده پورسانت ماهانه داده می‌شد.

شرکت مذکور در ابتدا، مطابق با شرکت هرمی گلدکوئیست طرح ریزی شده بود با این تفاوت که در شرکت مذکور اساساً هیچ کالایی توزیع نشده و صرفا وعده سرمایه‌گذاری در پروژه‌های واهی بیان شده است. به بیان دیگر شرکت‌هایی از این دست صرفاً اقدام به جابه‌جایی پول با اعضا می‌کنند بی آنکه کالا یا خدماتی ارائه شود. پر واضح است که مقادیر کلان پول‌های تزریق شده از قاعده هرم به مدیران و مؤسسین شرکت تخصیص می‌یابد و عموم آورندگان سرمایه و فعالین هرم در طرحی شبه قماری مالباختگان نهایی بوده‌اند.

مطابق بررسی اطلاعات موجود از شرکت مذکور، معادل 140 میلیون و 647 هزار و 969 دلار از تعداد 118هزار و 862 جایگاه به شرکت پالینور تزریق سرمایه شده که مبالغ مذکور نشانگر فعالیت مالی مجرمانه و کسب گسترده اموال از سوی مؤسسان و اداره کنندگان شرکت بوده است.

بر اساس نتایج حاصله از ردیابی مالی حساب‌های بانکی نجوا لاشیدایی، در خلال سال‌های فعالیت شرکت پالینور و در فاصله زمانی سال‌های 86 تا 88، گردش مالی او بالغ بر 13 میلیارد تومان بوده است. اخلال در نظام ارزی و پولی منجر به قاچاق ارز از کشور و فعالیت‌های ارزی محکومان این پرونده در دو بازه زمانی سال‌های 85 تا 91 و سال 91 به بعد قابل بررسی است.

ردیابی حساب‌های افراد مرتبط با پرونده در فاصله سال‌های 85 تا شهریور 91، گردش مالی حدودا 120 تا 140 میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. به جز مبالغی از این گردش که مربوط به عواید حاصل از شرکت پالینور بوده، شواهدی وجود دارد که بخشی دیگر از وجوه مربوط به حواله‌های ارزی غیرمجاز بوده است. حواله‌های ارزی غیرمجاز در سال‌های 85 تا 91 عمدتا از طریق همکاری وحید بهزادی، با افراد دیگر انجام پذیرفته است.

 اظهارات مطلعین و معاونین جرم بر نقش مدیریتی وحید بهزادی در انجام حواله‌های ارزی غیرمجاز از طریق فوق الذکر، صحه می‌گذارد. نامبرده از اواخر سال 91 به همراه همسرش نجوا لاشیدایی از طریق شرکت شهاب پارس کیش، با متهمان همکاری داشته و اقدام به انجام حوالجات ارزی کرده است.

نحوه فعالیت به این شکل بوده که 2 نفر از دوبی، اسامی اشخاصی را ایمیل یا فاکس کرده و سپس رضا و محمد مهدی طریقت منفرد، دانیال مهرجو و علی شایسته چک شرکت‌های "کوشان کار کیش" و "جم کیش بیزینس" را از محمد کاظم جمشیدی گرفته و در بانک به حساب‌های اعلامی واریز می‌کردند.

بر اساس گزارش ردیابی مالی شرکت جم کیش بیزینس، مبلغ 9 میلیارد و 500 میلیون ریال، شرکت کوشان کار کیش مبلغ 38 میلیارد و 916 میلیون ریال و محمد کاظم جمشیدی مبلغ 9 میلیارد و 500 میلیون ریال در سال‌های 85 تا 91 با وحید بهزادی مبادلات بانکی داشته‌اند.

حسب اطلاعات موجود در ردیابی مالی شرکت تجارت یاسمن آپلار، شرکت بازرگانی سپید رخ، شرکت جم کیش بیزینس، شرکت کوشان کار کیش، شرکت تضامنی کان لو و شرکای کیش و محمدکاظم جمشیدی از جمله اشخاصی هستند که به طرق مختلف وحید بهزدای با آن‌ها در زمینه خرید و فروش غیر قانونی ارز ارتباط داشته است.

 بر اساس شواهد مختلفی از جمله کشف 804 سند مالی مربوط به گزارش عملکرد شرکت شهاب پارس کیش در شیروانی ملک وحید بهزادی در فشم، کشف چک‌های سفید امضا متعلق به شرکت شهاب پارس، در اسناد وحید بهزادی و اظهارات مطلعان و متهمان دخیل در موضوع از جمله محمد مهدی طریقت، مجید بهزادی و مجتبی قادری می‌توان تعلق شرکت شهاب پارس کیش و نقش مدیریتی وحید بهزادی در انجام فعالیت‌های ارزی غیر مجاز را محرز دانست.

بر اساس مستندات حساب‌های ارزی محکومان، گردش مالی شرکت تا مهرماه 94، 2 هزار و 352 میلیون تومان بدهکار و 32.520.296.073.456 ریال بستانکار بوده است.

 

 

 * برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

 

 

  • منبع : www.tasnimnews.com

اخبار مرتبط

پاسبان: مشکل مسکن با ضرب و زور حل نمی‌شود

14 مرداد 1399
پاسبان: مشکل مسکن با ضرب و زور حل نمی‌شود

برگزاری نخستین دادگاه الکترونیکی در استان خراسان شمالی 

13 مرداد 1399
برگزاری نخستین دادگاه الکترونیکی در استان خراسان شمالی 

کامران آقایی: با تعامل و جذب سرمایه‌های خارجی می‌توان به کشور رونق بخشید

13 مرداد 1399
کامران آقایی: با تعامل و جذب سرمایه‌های خارجی می‌توان به کشور رونق بخشید

مشکلات باغ تالار پیوند خراسان شمالی بررسی شد

11 مرداد 1399
مشکلات باغ تالار پیوند خراسان شمالی بررسی شد

رفع تصرف ۹۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی

11 مرداد 1399
رفع تصرف ۹۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی

مالیات بر منازل خالی، نقض حقوق مالکانه افراد است

11 مرداد 1399
مالیات بر منازل خالی، نقض حقوق مالکانه افراد است

خلاءهای قانونی و تعاملی موجب وقوع تخلف و جرم کارشناسان رسمی می‌شود

8 مرداد 1399
خلاءهای قانونی و تعاملی موجب وقوع تخلف و جرم کارشناسان رسمی می‌شود

 چه کسی بر شورای نگهبان نظارت خواهد کرد؟/ نظارت شورای نگهبان در دوران نمایندگی خلاف قانون اساسی است

8 مرداد 1399
 چه کسی بر شورای نگهبان نظارت خواهد کرد؟/ نظارت شورای نگهبان در دوران نمایندگی خلاف قانون اساسی است

کسانی که قصد فرار از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی را دارند راه خود را پیدا می‌کنند

7 مرداد 1399
کسانی که قصد فرار از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی را دارند راه خود را پیدا می‌کنند

دادگاه‌ها، دعوای بانک‌ها را نسبت به مازاد سود مردود اعلام کنند

6 مرداد 1399
دادگاه‌ها، دعوای بانک‌ها را نسبت به مازاد سود مردود اعلام کنند

ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد و رفع مشکلات مالی شهرداری‌ها باشد

5 مرداد 1399
ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد و رفع مشکلات مالی شهرداری‌ها باشد

عدالت اسکانی مستلزم عدالت مالیاتی است

5 مرداد 1399
عدالت اسکانی مستلزم عدالت مالیاتی است

نباید برای ملکی که باعث افزایش درآمد نمی‌شود مالیات بر خانه خالی پرداخت کرد

1 مرداد 1399
نباید برای ملکی که باعث افزایش درآمد نمی‌شود مالیات بر خانه خالی پرداخت کرد

احمدی: باید هزینه خالی ماندن خانه‌ها را بالا برد

30 تیر 1399
احمدی: باید هزینه خالی ماندن خانه‌ها را بالا برد

نوروزی: محکوم مالی جرائم غیرعمد نباید به زندان برود

28 تیر 1399
نوروزی: محکوم مالی جرائم غیرعمد نباید به زندان برود

پرونده اختلاف مالی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیونی منجر به صلح و سازش شد

28 تیر 1399
پرونده اختلاف مالی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیونی منجر به صلح و سازش شد

صدور رای معافیت صندوق حمایت وکلا از پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰

3 تیر 1399
صدور رای معافیت صندوق حمایت وکلا از پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰

حمایت کنسولی از جاسوسان و تروریستان رای ۱۷ ژوئیه ی ۲۰۱۹ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه جاداو

17 خرداد 1399
حمایت کنسولی از جاسوسان و تروریستان رای ۱۷ ژوئیه ی ۲۰۱۹ دیوان بین المللی دادگستری  در قضیه جاداو

نشست باز تعریف اصل منع محاکمه مجدد(Ne Bis Idem) در تصمیمات دیوان بین المللی کیفری

12 خرداد 1399
 نشست باز تعریف اصل منع محاکمه مجدد(Ne Bis Idem) در تصمیمات دیوان بین المللی کیفری

تأکید رییس قوه قضاییه بر نقش وکلا در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری

10 خرداد 1399
تأکید رییس قوه قضاییه بر نقش وکلا در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری