پنج متهم پرونده متواری هستند
30 تیر 1399

پنج متهم پرونده متواری هستند

دهمین دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در حال برگزاری است.

داتیکان: دهمین دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در حال برگزاری است.

به گزارش داتیکان و به نقل از  خبرگزاری مهر، دهمین دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر امروز صبح در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال برگزاری است.

در ابتدای این جلسه قاضی بیان کرد: پرونده ۱۵ متهم دارد که ۵ متهم آن به نام‌های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و اشرف ریاحی متواری هستند.

قاضی اضافه کرد: متهم ریاحی وارد ایران شده و در داخل کشور است، اما متواری شده و در دادگاه حاضر نشده است. اقدامات لازم برای ضبط وثیقه در حال انجام است، همچنین در مورد متهم شیرعلی ضبط وثیقه انجام شده است و برای متهم شریفی دستور وثیقه صادر شده است، برخی از متهمان نیز قبل از رسیدگی متواری بودند.

وی تأکید کرد: برخلاف اظهارات متهمین و وکلا این پرونده کاملاً مستندسازی شده است و بر اساس اسناد حسابداری و اسناد مالی شرکت PCC بوده است، خود این شرکت اعلام کرده است که ارقامی که شما دارید درست است.

قاضی ادامه داد: حجم صادرات تا پایان سال ۹۱، ۱۴ میلیارد و ۵۹۲ میلیون و ۹۱۱ هزار یورو بوده است، بخشی از این ارزها وارد کشور نشده‌اند یک سوئیفت ۲ میلیارد و یکصد میلیون دلاری است. برخی از ارزها در داخل کشور خریداری شده است که با مهر و امضای امور مالی شرکت و هیئت مدیره در اختیار دادگاه قرار داده شده است، پس مستندسازی کامل انجام شده است و کارشناسی صورت گرفته است، این بر اساس سندهای خود شرکت است و نیاز به کارشناسی دادگستری وجود ندارد.

قاضی مسعودی مقام اضافه کرد: مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو اخلال در نظام اقتصادی است که تمام سندهای آن موجود است. شرکت‌های تراستی در این پرونده کاملاً مشخص شده است، مداخله متهمین در نقل و انتقالات و همه شرکت‌ها مشخص است، ما این کار را ظرف یکسال با سختی و با همراهی اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه بررسی کردیم، بخشی از متهمین منع تعقیب خوردند و ابلاغ نشده است، این ایراد است و به دادسرا برگردانده می‌شود، بعضی از متهمین تعقیب نشده‌اند. بحث پترول قابل رسیدگی است.

وی تصریح کرد: بحث ۱۴۰ میلیون دلار قابل تعقیب است، بحث‌های جانبی نیز در این پرونده وجود دارد، به پرونده حاضر باید ده‌ها پرونده دیگر اضافه شود. قرار است دادسرا در دیگر پرونده‌ها ورود کند، تمام اسناد و مدارک پرونده را برای بررسی‌های آتی در اختیار دادسرا قرار می‌دهیم، چون ارقام بسیار بزرگ است و در سال ۹۰ و به خصوص ۹۱ حدود ۱۱۱ درصد در قیمت اثرگذار بوده است. مبلغ ریالی ارزها در آن زمان بررسی شده است و مستندات کاملاً وجود دارد، برخی تفهیم اتهامات متهمین با اصلاح انجام خواهد شد و برخی از متهمین صرفاً آخرین دفاع را انجام می‌دهند.

قاضی افزود: تمام اسناد متعلق به شرکت شما است و مستندسازی شده است، به عنوان مثال یک قلم به مبلغ یک میلیارد و ۳۰۴ میلیون و ۶۷ هزار یورو وجود دارد که سوئیفت آن وجود ندارد.

قاضی با تشکر و قدردانی و حمایت‌های رئیس قوه قضائیه گفت: از ضابطین دادگستری، سپاه پاسداران، اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، اطلاعات و حفاظت قوه تشکر و قدردانی می‌کنم و با اخذ آخرین دفاع برای برخی از متهمین و تفهیم اتهام به دیگر متهمان تا پایان ماه جاری رأی پرونده حاضر را صادر می‌کنم.

 

*برای اطلاع از اخرین همایش های حقوقی ، تازه های نشر حقوقی ، استخدام حقوقی ، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید .

 

 

  • منبع : www.mehrnews.com

اخبار مرتبط

دومین عضو شورای شهر بوشهر دستگیر شد

25 شهریور 1399
دومین عضو شورای شهر بوشهر دستگیر شد

اشتباه در ذیحق بودن افراد دلیل تشکیل بخشی از پرونده‌های قضایی است + ویدیو

24 شهریور 1399
اشتباه در ذیحق بودن افراد دلیل تشکیل بخشی از پرونده‌های قضایی است + ویدیو

۸ نکته مهم درباره حکم "اکبری طبری"

23 شهریور 1399
۸ نکته مهم درباره حکم

پرونده قاضی پرحاشیه مختومه شد؟

15 شهریور 1399
پرونده قاضی پرحاشیه مختومه شد؟

اعلام اسامی و میزان محکومیت چند متهم اقتصادی

4 شهریور 1399
اعلام اسامی و میزان محکومیت چند متهم اقتصادی

جلسه رسیدگی به یک قتل + ویدیو

27 مرداد 1399
جلسه رسیدگی به یک قتل + ویدیو

قاتل یا بی‌گناه؟  پسری که به محل قتل پدرش برگشت+ ویدیو

27 مرداد 1399
قاتل یا بی‌گناه؟  پسری که به محل قتل پدرش برگشت+ ویدیو

جلسه رسیدگی به پرونده قتل + ویدیو

26 مرداد 1399
جلسه رسیدگی به پرونده قتل + ویدیو

انسان‌ها همه ممکن است اشتباه کنند حتی وکلا + ویدیو

22 مرداد 1399
انسان‌ها همه ممکن است اشتباه کنند حتی وکلا + ویدیو

موافقت با درخواست اعاده دادرسی سعید مرتضوی

21 مرداد 1399
موافقت با درخواست اعاده دادرسی سعید مرتضوی

تلاش شورای حل اختلاف مشهد در اصلاح ذات البین پرونده کیفری

15 تیر 1399
تلاش شورای حل اختلاف مشهد در اصلاح ذات البین پرونده کیفری

لایحه دفاعی پرونده نجفی در دور سوم رسیدگی به دادگاه ارایه شد

20 اردیبهشت 1399
لایحه دفاعی پرونده نجفی در دور سوم رسیدگی به دادگاه ارایه شد

پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی بازداشتی دارد

18 فروردین 1399
پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی بازداشتی دارد

تاثیر کرونا در رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه یا دادسرا

10 اسفند 1398
تاثیر کرونا در رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه یا دادسرا

۴ رشته دارای بیشترین محکومیت در پرونده‌های

30 بهمن 1398
۴ رشته دارای بیشترین محکومیت در پرونده‌های

«داریوش امان» ۶٩ میلیارد تومان از بانک سرمایه بدون اعتبارسنجی تسهیلات گرفته

19 بهمن 1398
«داریوش امان» ۶٩ میلیارد تومان از بانک سرمایه بدون اعتبارسنجی تسهیلات گرفته

پنجمین دوره مسابقات داوری تجاری

6 بهمن 1398
پنجمین دوره مسابقات داوری تجاری

صدمین کارگاه آموزشی با عنوان میزگرد تاثیر یافته های جرم شناسی در امر دفاع در پرونده های کیفری

29 آذر 1398
 صدمین کارگاه آموزشی با عنوان میزگرد تاثیر یافته های جرم شناسی در امر دفاع در پرونده های کیفری

حکم محمدعلی نجفی صادر شد

20 آذر 1398
حکم محمدعلی نجفی صادر شد

کانون وکلا مهیای دفاع قانونی از شکات و متهمان حوادث اخیر است

16 آذر 1398
کانون وکلا مهیای دفاع قانونی از شکات و متهمان حوادث اخیر است