جلوگیری از خروج حدود دو هزار میلیارد تومان پول و شمش طلا از کشور/ شناسایی و توقیف اموال متهمان به ارزش بیش از ۳۹ هزار میلیارد ریال
17 آذر 1399

جلوگیری از خروج حدود دو هزار میلیارد تومان پول و شمش طلا از کشور/ شناسایی و توقیف اموال متهمان به ارزش بیش از ۳۹ هزار میلیارد ریال

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با اقدامات به موقع دستگاه قضایی استان گلستان از خروج حدود دو هزار میلیارد تومان پول و ۳۰ کیلوگرم شمش طلا از استان گلستان و کشور جلوگیری شد.

 

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با اقدامات به موقع دستگاه قضایی استان گلستان از خروج حدود دو هزار میلیارد تومان پول و ۳۰ کیلوگرم شمش طلا از استان گلستان و کشور جلوگیری شد.

هادی هاشمیان، رئیس کل دادگسترى استان گلستان در گفت‌وگو با میزان در رابطه با پرونده پولشویى، اظهار کرد: در این پرونده ۹ متهم اصلی و تعدادی افراد دیگر احضار و از آنان درباره املاک، مستغلات، حساب‌های بانکی، کد‌های بورسی و شرکت‌های تحت مدیریت متهمان ردیف اول و دوم تحقیق شد.

وی افزود: تاکنون از متهمان این پرونده، املاک و مستغلات، خودرو‌های سنگین، کد‌های بورسی و شرکت کارگزاری، حساب‌های بانکی و دو کارخانه در مجموع به ارزش تقریبی بیش از ۳۹ هزار میلیارد ریال، شناسایی و توقیف شده است.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: با اقدامات به موقع دستگاه قضایی استان گلستان از خروج حدود دو هزار میلیارد تومان پول و ۳۰ کیلوگرم شمش طلا از استان گلستان و کشور جلوگیری و خطر زمین خوردن یکی از موسسه‌های مالی بزرگ کشور رفع شد.

هاشمیان افزود: همچنین در این مدت سهام و دارایی‌های یک شرکت تولیدی توقیف شده از متهمان این پرونده در استان گلستان هم که بررسی‌ها نشان داد متعلق به یکی از موسسه‌های مالی است، با رعایت موازین قانونی به این موسسه بازگردانده شد.

هاشمیان ادامه داد: آذر ماه پارسال بود که با کمک سربازان گمنام امام زمان عج، یک شبکه پولشویی در چند استان کشور در گلستان شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: این افراد با تشکیل پرونده‌های صوری در شبکه بانکی، برای سپرده گذاری‌های صوری سود‌های کلان بانکی می‌گرفتند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از شگرد‌های پولشویی این افراد، ارزش‌گذاری غیرواقعی واحد‌های تولیدی و فروش آن به موسسات مالی بود که از این راه نیز میلیارد‌ها تومان به جیب می‌زدند.

    • منبع :

    اخبار مرتبط

    رئیسی دستورالعمل "بازپس‌گیری اموال نامشروع مسئولان" را ابلاغ کرد

    21 دی 1399
    رئیسی دستورالعمل

    شکر 1500 تومان گران‌تر شد/ توقف توزیع شکر با قیمت مصوب در بازار

    21 دی 1399
    شکر 1500 تومان گران‌تر شد/ توقف توزیع شکر با قیمت مصوب در بازار

    طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها خلاف اصل ۱۷۶ قانون اساسی است

    11 آذر 1399
    طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها خلاف اصل ۱۷۶ قانون اساسی است

    منتفی شدن مهریه در قبال حق طلاق عادلانه است

    10 آذر 1399
    منتفی شدن مهریه در قبال حق طلاق عادلانه است

    به جای صدور بخشنامه جلوگیری از زندان رفتن مردان، باید جلوی مهریه بالا گرفته شود

    3 آذر 1399
    به جای صدور بخشنامه جلوگیری از زندان رفتن مردان، باید جلوی مهریه بالا گرفته شود

    جلوگیری از طلاق توافقی، موجب بروز آسیب‌های حادتری در جامعه می‌شود

    17 آبان 1399
    جلوگیری از طلاق توافقی، موجب بروز آسیب‌های حادتری در جامعه می‌شود

    کدام کشور ها کمترین میزان طلاق در جهان را دارند؟

    12 آبان 1399
    کدام کشور ها کمترین میزان طلاق در جهان را دارند؟

    میزان ازدواج و طلاق طی چهار ماه

    9 آبان 1399
    میزان ازدواج و طلاق طی چهار ماه

    پایان ۵۰ روز کودک ربایی در گمیشان

    6 آبان 1399
    پایان ۵۰ روز کودک ربایی در گمیشان

    رئیس پیشین سازمان هلال ‌احمر به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال هلال ‌احمر به 12 سال حبس محکوم شد.

    30 مهر 1399
    رئیس پیشین سازمان هلال ‌احمر به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال هلال ‌احمر به 12 سال حبس محکوم شد.

    گرداندن متهمان در شهر از نگاه یک حقوقدان

    28 مهر 1399
    گرداندن متهمان در شهر از نگاه یک حقوقدان

    پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان پزشکی قانونی و مجموعه فناوری اطلاعات قوه قضاییه

    27 مهر 1399
    پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان پزشکی قانونی و مجموعه فناوری اطلاعات قوه قضاییه

    حقوق لحاظ شده برای متهمان در سند امنیت قضایی؛ از «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه» تا «تناسب مدت بازداشت با اتهام»

    27 مهر 1399
    حقوق لحاظ شده برای متهمان در سند امنیت قضایی؛ از «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه» تا «تناسب مدت بازداشت با اتهام»

    تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی (مصر, عراق, سوریه و کویت)

    21 مهر 1399
    تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی (مصر, عراق, سوریه و کویت)

    جلسه محاکمه محمد امامی| حمله به نماینده دادستان به جای دفاع از خود/ امامی: خیلی اهل پاسخگویی نیستم

    21 مهر 1399
    جلسه محاکمه محمد امامی| حمله به نماینده دادستان به جای دفاع از خود/ امامی: خیلی اهل پاسخگویی نیستم

    علیرضا زاکانی در نخستین جلسه "دادگاه جرایم سیاسی" تبرئه شد

    21 مهر 1399
    علیرضا زاکانی در نخستین جلسه

    یک حقوقدان: گرداندن متهمان در سطح شهر غیراخلاقی است

    20 مهر 1399
    یک حقوقدان: گرداندن متهمان در سطح شهر غیراخلاقی است

    جریمه ۳۲۵ میلیاردی ۳ بانک برای اخذ وجه اضافی در گلستان

    16 مهر 1399
    جریمه ۳۲۵ میلیاردی ۳ بانک برای اخذ وجه اضافی در گلستان

    فتر خدمات الکترونیک قضائی در زندان اوین راه اندازی شد

    16 مهر 1399
    فتر خدمات الکترونیک قضائی در زندان اوین راه اندازی شد

    پرسپولیس خطایی مرتکب نشده است / تیم پرسپولیس هنوز شکایتی دریافت نکرده است

    15 مهر 1399
    پرسپولیس خطایی مرتکب نشده است / تیم پرسپولیس هنوز شکایتی دریافت نکرده است