کلاهبرداران میلیاردی دستگیر شدند
22 آذر 1399

کلاهبرداران میلیاردی دستگیر شدند

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری دو کلاهبردار که برای فرار از پرداخت مالیات، شرکت های صوری به نام مالباختگان تاسیس کرده بودند، خبر داد.

ایسنا نوشت: رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری دو کلاهبردار که برای فرار از پرداخت مالیات، شرکت های صوری به نام مالباختگان تاسیس کرده بودند، خبر داد.

سرهنگ علی  ولی پور گودرزی گفت: ۲۵ مرداد ماه امسال شهروندی با در اختیار داشتن شکوائیه ای با موضوع فرار مالیاتی به پلیس امنیت اقتصادی مراجعه و اظهارکرد که بدون اینکه خرید و فروشی داشته باشد با نام وی مقدار فراوانی کالا توسط افراد ناشناسی خریداری سپس فروخته شده و اکنون اداره مالیاتی با ارسال نامه ای، خواستار مطالبه مالیات معامله های انجام شده است.

وی افزود: تیمی از کارآگاهان بررسی موضوع را بر عهده گرفتند و مشخص شد، شاکی در مقطعی از زمان به علت مشکلات مالی، مدارک هویتی خود را در اختیار یکی از دوستانش به نام "شاهین" به امید دریافت وام قرض الحسنه قرار داده و پس از دادن وکالتنامه به وام دهنده و واریز مبلغی اندک از سوی وی، دیگر وام دهنده پاسخگوی تلفن شاکی نبوده است.

رئیس امنیت اقتصادی در ادامه اظهارکرد: در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی به دست آمد، "شاهین" با شناسایی افراد کم سواد و یا بی سواد و دارای مشکلات مالی به بهانه پرداخت وام قرض الحسنه به آنان مدارک هویتی مالباختگان را دریافت و در اختیار فردی به نام "مرتضی" قرار داده و این  فرد نیز با تاسیس شرکت های صوری به نام مال باختگان و جعل فاکتورها، معاملات را انجام داده و بدین ترتیب منجر به بدهی مالیاتی به میزان حدود ۳۰ میلیارد ریال برای این افراد شده است.

وی افزود: نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی منعکس شد و دستگیری متهمان در دستور کار قرار گرفت و ماموران موفق شدند در ماه جاری هر دو متهم را در دو عملیات پلیسی در مخفیگاهشان دستگیر کنند و برای تحقیقات تکمیلی به پلیس امنیت اقتصادی انتقال دهند.

 گودرزی با اشاره به اینکه هر دو متهم در تحقیقات پلیسی به جرم ارتکابی اعتراف کردند، گفت: آنان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

    • منبع :

    اخبار مرتبط

    پایان ۵۰ روز کودک ربایی در گمیشان

    6 آبان 1399
    پایان ۵۰ روز کودک ربایی در گمیشان

    به دلایل امنیتی ۱۵۰۰ نفر در زنجان دستگیر شدند

    29 مهر 1399
    به دلایل امنیتی ۱۵۰۰ نفر در زنجان دستگیر شدند

    دستگیری سارق زورگیر محله تهرانپارس

    27 مهر 1399
    دستگیری سارق زورگیر محله تهرانپارس

    جریمه ۳۲۵ میلیاردی ۳ بانک برای اخذ وجه اضافی در گلستان

    16 مهر 1399
    جریمه ۳۲۵ میلیاردی ۳ بانک برای اخذ وجه اضافی در گلستان

    مهره طبری برای شناسایی طمعه‌ها که بود؟ 

    17 تیر 1399
    مهره طبری برای شناسایی طمعه‌ها که بود؟ 

    دستگیری اختلاسگر میلیاردی فراری یکی از بیمارستان‌های شیراز

    31 اردیبهشت 1399
    دستگیری اختلاسگر میلیاردی فراری یکی از بیمارستان‌های شیراز

    دستور رئیسی به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه برای شناسایی شاهدان پولی

    17 فروردین 1399
    دستور رئیسی به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه برای شناسایی شاهدان پولی

    ابتلای 19 خبرنگار صدا و سیما به کرونا

    4 فروردین 1399
    ابتلای 19 خبرنگار صدا و سیما به کرونا

    اعدام یا زندان، چه مجازاتی در انتظار روح الله زم است؟

    23 مهر 1398
    اعدام یا زندان، چه مجازاتی در انتظار روح الله زم است؟

    نفوذ یک زن در وزارت نفت و دستگیری یکی از مقامات نفتی

    5 تیر 1398
    نفوذ یک زن در وزارت نفت و دستگیری یکی از  مقامات نفتی

    توضیح در خصوص زن نفوذی در وزارت نفت و دستگیری یک مقام نفتی

    5 تیر 1398
    توضیح در خصوص زن نفوذی در وزارت نفت و دستگیری یک مقام نفتی

    فساد 148 میلیارد تومانی در اردبیل کشف شد

    29 خرداد 1398
    فساد 148 میلیارد تومانی در اردبیل کشف شد

    اعضای شورای شهر بیله سوار با تلاش سربازان گمنام امام زمان دستگیر شدند

    21 خرداد 1398
    اعضای شورای شهر بیله سوار با تلاش سربازان گمنام امام زمان دستگیر شدند

    دستگیری عامل تیراندازی مقابل تئاتر شهر

    20 خرداد 1398
    دستگیری عامل تیراندازی مقابل تئاتر شهر

    تقاضای موتلفه برای دستگیری هرچه سریع‌تر قاتل امام جمعه کازرون

    8 خرداد 1398
    تقاضای موتلفه برای دستگیری هرچه سریع‌تر قاتل امام جمعه کازرون

    کلاهبرداری میلیاردی از 600 نفر

    7 خرداد 1398
    کلاهبرداری میلیاردی از 600 نفر

    دستگیری چهار سارق حرفه‌ای در هشترود

    7 خرداد 1398
    دستگیری چهار سارق حرفه‌ای در هشترود

    آیا سهامدار یک بانک می‌تواند در صورت بدهکار بودن بانک، وام هزار میلیاردی بگیرد؟/این عمل مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع است؟

    7 خرداد 1398
    آیا سهامدار یک بانک می‌تواند در صورت بدهکار بودن بانک، وام هزار میلیاردی بگیرد؟/این عمل مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع است؟

    فسادی از جنس کلاهبرداری

    7 خرداد 1398
    فسادی از جنس کلاهبرداری

    سرنشینان 405 هم مأموران راهنمایی رانندگی را زیر گرفتند و هم کتک زدند

    4 خرداد 1398
    سرنشینان 405 هم مأموران راهنمایی رانندگی را زیر گرفتند و هم کتک زدند