انهدام شبکه گسترده اخلال در نظام ارزی کشور توسط وزارت اطلاعات
23 آذر 1399

انهدام شبکه گسترده اخلال در نظام ارزی کشور توسط وزارت اطلاعات

عوامل اصلی شبکه گستـرده کلاهبـرداری و اخـلال در نظـام ارزی که فعالیت غیرمجاز اقتصادی داشتند؛ در استان یزد شناسایی و دستگیر شدند.

 

عوامل اصلی شبکه گستـرده کلاهبـرداری و اخـلال در نظـام ارزی که فعالیت غیرمجاز اقتصادی داشتند؛ در استان یزد شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، در راستای برخورد با سوء استفاده‌ های صورت گرفته در تعهدات ارزی، سربازان گمنام امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) در اداره کل اطلاعات استان یزد، با اقدامات تخصصی اطلاعاتی و عملیاتی، 8 نفر از عوامل اصلی شبکه گسترده کلاهبرداری و اخـلال در نظـام اقتصادی و ارزی کشور، شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر شدند.

این شبکه با استفاده از شرکت های پوششی در خارج از کشور و صدور پیش فاکتورهای صوری، از بانک مرکزی بالغ بر 150 میلیون یورو سوء استفاده نموده و با فروش آن در بازار آزاد، اقدام به تحصیل مال نامشروع و قاچاق ارز کرده است.
بر اساس اعترافات و اسناد و مدارک پرونده، متهمان اقدام به تبانی و پرداخت رشوه، استفاده از کارت‌های بازرگانی و حساب های بانکی اجاره ای، پولشویی، تخلفات گمرکی، فرار مالیاتی و جعل اسناد حمل کالا کرده و از این طریق بیش از ده هزار میلیارد ریال از حقوق بیت المال را تضییع نمودند. 

شایان ذکر است گردش حساب ‌های بانکی متعلق به شبکه مذکور بیش از 300 هزار میلیارد ریال بوده است.
در این عملیات، مقادیر قابل توجه‌ای ارز، اسناد بانکی، حواله های صوری و جعلی و مهرهای شرکت‌ های پوششی خارجی کشف و ضبط گردید.

مردم شریف ایران در صورت مشاهده هرگونه تخلف ارزی، مراتب را با شماره 113 ستاد خبری وزارت اطلاعات در میان بگذارند.

    • منبع :

    اخبار مرتبط

    واشنگتن: منتظر طرح ایران درباره برجام هستیم

    5 فروردین 1400
    واشنگتن: منتظر طرح ایران درباره برجام هستیم

    بحران در مرز آمریکا؛ انتقال کودکان پناهجو به پایگاههای نظامی تگزاس

    5 فروردین 1400
    بحران در مرز آمریکا؛ انتقال کودکان پناهجو به پایگاههای نظامی تگزاس

    گفت‌وگو| بی‌توجهی به اصل کلیدی "توبه مجرم" در احکام قضایی صادره توسط قضات/ وقتی توبه احراز نمی‌شود!

    5 فروردین 1400
    گفت‌وگو| بی‌توجهی به اصل کلیدی

    احداث یک مقر نظامی توسط تروریست‌های آمریکایی در موصل عراق

    4 فروردین 1400
    احداث یک مقر نظامی توسط تروریست‌های آمریکایی در موصل عراق

    وزارت امور خارجه ایران: بحران یمن راه حل نظامی ندارد

    3 فروردین 1400
    وزارت امور خارجه ایران: بحران یمن راه حل نظامی ندارد

    واکنش آمریکا به طرح ادعایی سعودی‌ها برای برقراری آتش‌بس در یمن

    3 فروردین 1400
    واکنش آمریکا به طرح ادعایی سعودی‌ها برای برقراری آتش‌بس در یمن

    ترامپ: چین به ما می‌خندد

    3 فروردین 1400
    ترامپ: چین به ما می‌خندد

    پس از اعلام تحریم‌های متقابل، چین سفیر اتحادیه اروپا را هم احضار کرد

    3 فروردین 1400
    پس از اعلام تحریم‌های متقابل، چین سفیر اتحادیه اروپا را هم احضار کرد

    تعلیق پروازها به انگلیس تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰/ پروازهای بین ایران و عراق فقط برای بازگشت اتباع ۲ طرف

    26 اسفند 1399
    تعلیق پروازها به انگلیس تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰/ پروازهای بین ایران و عراق فقط برای بازگشت اتباع ۲ طرف

    پشت پرده قصه‌ پرغصه‌ گرانی محصولات کشاورزی

    26 اسفند 1399
    پشت پرده قصه‌ پرغصه‌ گرانی محصولات کشاورزی

    گفت‌وگوی وزرای کشور مصر و قطر درباره همکاری امنیتی

    26 اسفند 1399
    گفت‌وگوی وزرای کشور مصر و قطر درباره همکاری امنیتی

    حمله طالبان به پاسگاه امنیتی سد پاشدان هرات 3 کشته برجای گذاشت

    26 اسفند 1399
    حمله طالبان به پاسگاه امنیتی سد پاشدان هرات 3 کشته برجای گذاشت

    مک‌کنزی: دولت بایدن در حال ارزیابی «سیاست فشار حداکثری» علیه ایران است

    26 اسفند 1399
    مک‌کنزی: دولت بایدن در حال ارزیابی «سیاست فشار حداکثری» علیه ایران است

    روسیه از تحرکات نظامی ترکیه در رقه سوریه به شدت ابراز نگرانی کرد

    26 اسفند 1399
    روسیه از تحرکات نظامی ترکیه در رقه سوریه به شدت ابراز نگرانی کرد

    بیانیه مشترک آمریکا و چهار کشور اروپایی در دهمین سالگرد بحران سوریه

    26 اسفند 1399
    بیانیه مشترک آمریکا و چهار کشور اروپایی در دهمین سالگرد بحران سوریه

    هشدار خواهر رهبر کره شمالی به دولت بایدن؛ «دردسر درست نکنید!»

    26 اسفند 1399
    هشدار خواهر رهبر کره شمالی به دولت بایدن؛ «دردسر درست نکنید!»

    امشب آخرین مرحله از یارانه حمایت معیشتی ویژه اقشار کم درآمد واریز می‌شود

    25 اسفند 1399
    امشب آخرین مرحله از یارانه حمایت معیشتی ویژه اقشار کم درآمد واریز می‌شود

    تالاب انزلی به وزارت نیرو واگذار نمی‌شود

    25 اسفند 1399
    تالاب انزلی به وزارت نیرو واگذار نمی‌شود

    گفت‌وگوی مقامات عراقی و قطری درباره افزایش همکاری‌های امنیتی

    25 اسفند 1399
    گفت‌وگوی مقامات عراقی و قطری درباره افزایش همکاری‌های امنیتی

    خطیب‌زاده: مدیرکل آژانس در چارچوب فنی اظهارنظر کند/انگشت اتهام به سوی رژیم صهیونیستی در حمله به کشتی ایرانی

    25 اسفند 1399
    خطیب‌زاده: مدیرکل آژانس در چارچوب فنی اظهارنظر کند/انگشت اتهام به سوی رژیم صهیونیستی در حمله به کشتی ایرانی