دادستان تهران: محاکمه ۹ مدیر بانک دی برای ارائه تسهیلات به افراد خاص/ بازداشت ۴۴ نفر به اتهام اخلال در بازار ارز
1 دی 1399

دادستان تهران: محاکمه ۹ مدیر بانک دی برای ارائه تسهیلات به افراد خاص/ بازداشت ۴۴ نفر به اتهام اخلال در بازار ارز

در این پرونده، گروه موسوم به «خونه به خونه» بیش از۶۳۰ میلیارد تومان از بانک ‎ها برای ۱۱ شرکت وابسته به خود تسهیلات خارج از ضوابط قانونی گرفته بودند

دادستان تهران از محاکمه ۹ مدیر بانک دی به‎خاطر ارائه ۶۳۰ میلیارد تومان تسهیلات بی ضابطه به افراد خاص و همچنین بازداشت ۴۴ نفر از فعالان فضای مجازی به اتهام اخلال در بازار ارز خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی القاصی‎ مهر دادستان تهران در نشست "شورای عالی قضایی"، با ارائه گزارشی از برخورد با عوامل اخلال در بازار سکه، طلا و ارز، یکی از عوامل افزایش قیمت‌های صوری در این بازارها را ایجاد «اتاق معاملات» و اعلام لحظه‌ای قیمت ‎ها و «معاملات فردایی» و «معاملات کاغذی» در فضای مجازی عنوان کرد.

علی القاصی‎ مهر با اشاره به تشکیل کارگروهی ویژه با حضور مسئولان پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی و بانک مرکزی از شناسایی و دستگیری ۴۴ نفر از مدیران سایت ‎ها و کانال ‎های فعال در این زمینه خبر داد و متذکر شد بر اساس اعلام بانک مرکزی اقدامات انجام شده از سوی دادستانی تأثیر قابل توجهی در کاهش قیمت ارز و سکه و طلا داشته است.

محاکمه ۹ مدیر بانک دی به‎خاطر ارائه ۶۳۰ میلیارد تومان تسهیلات بی ضابطه به افراد خاص

وی همچنین با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پرونده تخلفات بانک دی در پرداخت تسهیلات کلان و خارج از ضابطه به اشخاص خاص گفت که در این پرونده، گروه موسوم به «خونه به خونه» بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال (۶۳۰ میلیارد تومان) از بانک ‎ها برای ۱۱ شرکت وابسته به خود تسهیلات خارج از ضوابط قانونی گرفته بودند.

القاصی‎ مهر اعلام کرد که در این پرونده ۹ نفر از مسئولان وقت بانک دی و همچنین ۴ نفر از مدیران شرکت‎‌های دریافت ‎کننده تسهیلات دستگیر شده اند که کیفرخواست آن‌ها به دادگاه ارسال شده و به صورت ویژه در دست رسیدگی است.

تشکیل کارگروه ویژه مقابله با سایت‎های قمار و شرط بندی در دادسرای تهران

وی با اشاره به گزارش برخی اعضای شورای عالی قوه قضاییه درباره فعالیت بدون محدودیت برخی سایت‎های شرط‎ بندی و قمار و استفاده این سایت‌ها از خدمات بانکی کشور اعلام کرد: در دادسرای تهران کارگروهی برای شناسایی و مقابله با این پدیده تشکیل و شعبه‎ ویژه‎ای نیز برای رسیدگی به این موضوع تعیین شده است.

    • منبع :

    اخبار مرتبط

    ریاض به روند محاکمه فلسطینی‌های بازداشتی شدت بخشید

    23 دی 1399
    ریاض به روند محاکمه فلسطینی‌های بازداشتی شدت بخشید

    مصوبه کمیسیون تلفیق برای پرداخت تسهیلات بانکی به حمل و نقل دریایی

    22 دی 1399
    مصوبه کمیسیون تلفیق برای پرداخت تسهیلات بانکی به حمل و نقل دریایی

    نوسان ادامه‌دار نرخ‌ها در بازار ارز و سکه

    21 دی 1399
    نوسان ادامه‌دار نرخ‌ها در بازار ارز و سکه

    متهمان شرکت هرمی در ساری محاکمه شدند

    21 دی 1399
    متهمان شرکت هرمی در ساری محاکمه شدند

    سند تحول قضایی بر ایجاد دادستان اداری تمرکز کند

    21 دی 1399
    سند تحول قضایی بر ایجاد دادستان اداری تمرکز کند

    دادستان کل کشور: اعضای شورای شهر باید مقابل تجاوز به حقوق عامه بایستند

    20 دی 1399
    دادستان کل کشور: اعضای شورای شهر باید مقابل تجاوز به حقوق عامه بایستند

    ۱.۹ میلیارد ریال جریمه برای کشف ۳۲ هزار لیتر فرآورده نفتی در یک خانه

    20 دی 1399
    ۱.۹ میلیارد ریال جریمه برای کشف ۳۲ هزار لیتر فرآورده نفتی در یک خانه

    دو مرز حیاتی قیمت دلار

    20 دی 1399
    دو مرز حیاتی قیمت دلار

    متهمان پرونده سانحه هواپیمای اوکراینی بزودی معرفی می شوند

    20 دی 1399
    متهمان پرونده سانحه هواپیمای اوکراینی بزودی معرفی می شوند

    نظارت سازمان‌دهی شده مورد قبول کانون‌های وکلا قرار نمی‌گیرد

    22 آذر 1399
    نظارت سازمان‌دهی شده مورد قبول کانون‌های وکلا قرار نمی‌گیرد

    به جای صدور بخشنامه جلوگیری از زندان رفتن مردان، باید جلوی مهریه بالا گرفته شود

    3 آذر 1399
    به جای صدور بخشنامه جلوگیری از زندان رفتن مردان، باید جلوی مهریه بالا گرفته شود

    پارک‌ها و بوستان‌های تهران امروز تعطیل می‌شوند؟

    28 آبان 1399
    پارک‌ها و بوستان‌های تهران امروز تعطیل می‌شوند؟

    قیمت دلار در بازار امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ۹۹/ ادامه روند کاهشی نرخ ارز

    28 آبان 1399
    قیمت دلار در بازار امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ۹۹/ ادامه روند کاهشی نرخ ارز

    بسیاری از وکلای دارای پروانه وکالت هم با معضل بیکاری روبرو هستند

    21 آبان 1399
    بسیاری از وکلای دارای پروانه وکالت هم با معضل بیکاری روبرو هستند

    نهاد وکالت در حال حاضر یکی از دوره‌های سخت خود را طی می‌کند / کانون وکلا همواره چه قبل و چه بعد از انقلاب مورد هجمه بوده است

    21 آبان 1399
    نهاد وکالت در حال حاضر یکی از دوره‌های سخت خود را طی می‌کند / کانون وکلا همواره چه قبل و چه بعد از انقلاب مورد هجمه بوده است

    وزارت اطلاعات؛ دستگیری ۴۳ اخلاگر بازار ارز در اصفهان

    17 آبان 1399
    وزارت اطلاعات؛ دستگیری ۴۳ اخلاگر بازار ارز در اصفهان

    واکنش بانک مرکزی به محکومیت بانک‌های ایرانی در بحرین: آراء صادره سیاسی است

    17 آبان 1399
    واکنش بانک مرکزی به محکومیت بانک‌های ایرانی در بحرین: آراء صادره سیاسی است

    دستور دادستانی برای تحقیقات درخصوص کشف مجسمه تاریخی دارای قدمت ۵ هزار سال

    15 آبان 1399
    دستور دادستانی برای تحقیقات درخصوص کشف مجسمه تاریخی دارای قدمت ۵ هزار سال

    ابزار لازم برای مبارزه با فساد+اینفوگرافی

    8 آبان 1399
    ابزار لازم برای مبارزه با فساد+اینفوگرافی

    دادستان نظامی تهران: پلیس بعد از دستگیری مجاز به برخوردهای غیرمتعارف نیست

    7 آبان 1399
    دادستان نظامی تهران: پلیس بعد از دستگیری مجاز به برخوردهای غیرمتعارف نیست