بازداشت یک خواهر و برادر با 12 میلیارد تومان گردش مالی در قمار
4 دی 1399

بازداشت یک خواهر و برادر با 12 میلیارد تومان گردش مالی در قمار

این خواهر و برادر با سودای کسب درآمد در فضای مجازی سایت قمار و شرط‌بندی را راه‌اندازی کرده بودند.

خواهر و برادر قمارباز با راه‌اندازی یک سایت شرط‌بندی بیش از ۱۲۲ میلیارد ریال پول به جیب زدند.

به گزارش شهروند، مأموران پلیس فتای شهرستان گرمسار در رصد دائمی و مستمر خود از فعالیت‌ها در فضای مجازی، یک سایت قمار و شرط‌بندی را شناسایی و تلاش تخصصی خود را برای شناسایی مدیران این سایت آغاز می‌کنند.

با بررسی‌های دقیق و فنی کارآگاهان سایبری پلیس، عوامل اصلی این اقدام مجرمانه که یک خواهر و برادر گرمساری هستند، شناسایی و دستگیرشدند.

این خواهر و برادر با سودای کسب درآمد در فضای مجازی سایت قمار و شرط‌بندی را راه‌اندازی کرده بودند. در بررسی حساب بانکی متهمان مشخص شد که این دو نفر از همین طریق بالغ بر صد و بیست‌ و دو و نیم میلیارد ریال گردش مالی داشته‌اند.

شناسایی اطلاعات ۷۰ هزار قمار باز

صاحبان سایت‌های قمار در نبود سامانه‌های رصد تخلفات در حال سوءاستفاده از خلأهای سیستم‌های بانکداری الکترونیکی کشور برای پولشویی و خالی‌کردن جیب مردم هستند. به‌تازگی مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در توییتر خود اعلام کرد که اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال به وسیله سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت شناسایی و به مرجع قضائی ارسال شد. متأسفانه شبکه بانکی در چند سال گذشته کار جدی و قاطعی در این رابطه انجام نداده است. اکنون بیشتر از هر زمان دیگری ماجرای سایت‌های قمار بحرانی شده و تعداد قربانیان هر روز بیشتر می‌شود.

سوءاستفاده از خلأهای فعلی بانکداری

یک بررسی ساده نشان می‌دهد که صاحبان این سایت‌هایی که اکثرا در کشورهایی مثل ترکیه و ارمنستان پناه گرفته‌اند به وسیله درگاه‌های اجاره‌ای، فروش ووچر یا استفاده از ربات‌های نرم‌افزاری برای کارت به کارت جیب مردم را خالی می‌کنند. خلافکاران در حال سوءاستفاده از خلأهای فعلی بانکداری الکترونیک کشور هستند که باید حل و فصل شوند.

فعالیت سایت‌های قماربازی و استفاده از تراکنش‌های بانکی در هفته‌های اخیر بار دیگر این سوال را مطرح کرده است که اساسا چطور تراکنش‌های این سایت‌ها از طریق درگاه‌های بانکی انجام می‌شود؟ بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرده است که قماربازها با پرداخت مبالغی به برخی افراد کم‌درآمد حساب‌های بانکی آنها را اجاره می‌کنند و امور بانکی خود را از طریق حساب‌های این افراد انجام می‌دهند.

رئیس‌ کل بانک مرکزی هم البته به بانک‌ها دستور ویژه داده است تا مانع فعالیت‌های بانکی قماربازان شوند. او همچنین تأکید کرده است که بانک‌ها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاه‌ها و نظارت بر این تراکنش‌ها انجام دهند.

انسداد ۲۰ هزار حساب و درگاه بانکی

گفتنی است تا کنون ۲۰ هزار حساب و درگاه بانکی مرتبط با سایت‌های شرط‌بندی و قمار با حکم قضائی مسدود شده‌اند. طبق اعلام بانک مرکزی شناسایی هوشمند درگاه‌های مرتبط با قماربازی همچنان ادامه دارد.

    • منبع :

    اخبار مرتبط

    سیستم نظارت فعلی مجلس نمی‌تواند جلوی بی‌انضباطی مالی دولت را بگیرد

    30 دی 1399
    سیستم نظارت فعلی مجلس نمی‌تواند جلوی بی‌انضباطی مالی دولت را بگیرد

    بخشدار سابق و چند دهیار پیشوا دستگیر شدند

    20 دی 1399
    بخشدار سابق و چند دهیار پیشوا دستگیر شدند

    آیین‌نامه حق‌الوکاله هر 5 سال یک بار اصلاح می‌‌شود / افزایش حق‌الوکاله موجب افزایش مالیات وکلا می‌شود

    30 آذر 1399
    آیین‌نامه حق‌الوکاله هر 5 سال یک بار اصلاح می‌‌شود / افزایش حق‌الوکاله موجب افزایش مالیات وکلا می‌شود

    ضررهای هنگفت جوانان در سایتهای قمار

    20 آبان 1399
    ضررهای هنگفت جوانان در سایتهای قمار

    رئیس پیشین سازمان هلال ‌احمر به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال هلال ‌احمر به 12 سال حبس محکوم شد.

    30 مهر 1399
    رئیس پیشین سازمان هلال ‌احمر به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال هلال ‌احمر به 12 سال حبس محکوم شد.

    بازگشت بخش عمده‌ای وجوه بیت‌المال در یکی از شهرداری‌های استان خراسان شمالی

    28 مهر 1399
    بازگشت بخش عمده‌ای وجوه بیت‌المال در یکی از شهرداری‌های استان خراسان شمالی

    حقوق لحاظ شده برای متهمان در سند امنیت قضایی؛ از «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه» تا «تناسب مدت بازداشت با اتهام»

    27 مهر 1399
    حقوق لحاظ شده برای متهمان در سند امنیت قضایی؛ از «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه» تا «تناسب مدت بازداشت با اتهام»

    سال آینده در برخی شهرها چهار انتخابات باید برگزار شود

    23 مهر 1399
    سال آینده در برخی شهرها چهار انتخابات باید برگزار شود

    ورود دستگاه قضا به پرونده ویلموتس به خاطر فساد مالی است

    22 مهر 1399
    ورود دستگاه قضا به پرونده ویلموتس به خاطر فساد مالی است

    فسادستیزی یک فاسد + ویدیو

    20 مهر 1399
    فسادستیزی یک فاسد + ویدیو

    قتل برادر به خاطر 13 میلیون + ویدیو

    20 مهر 1399
    قتل برادر به خاطر 13 میلیون + ویدیو

    جریمه ۳۲۵ میلیاردی ۳ بانک برای اخذ وجه اضافی در گلستان

    16 مهر 1399
    جریمه ۳۲۵ میلیاردی ۳ بانک برای اخذ وجه اضافی در گلستان

    شناسایی هزار و ۱۶۰ مورد تصادف ساختگی در پزشکی قانونی طی سال گذشته

    12 مهر 1399
    شناسایی هزار و ۱۶۰ مورد تصادف ساختگی در پزشکی قانونی طی سال گذشته

    بازداشت پنجمین و ششمین عضو شورای شهر بوشهر

    8 مهر 1399
    بازداشت پنجمین و ششمین عضو شورای شهر بوشهر

    برگزاری مرحله آزمایش اولیه سامانه ارسال پرونده‌های قضایی در دادگستری تهران

    8 مهر 1399
    برگزاری مرحله آزمایش اولیه سامانه ارسال پرونده‌های قضایی در دادگستری تهران

    اصلاح بازار خدمات حقوقی به‌نفع مردم منوط به تغییر رویه "کانون وکلا"

    8 مهر 1399
    اصلاح بازار خدمات حقوقی به‌نفع مردم منوط به تغییر رویه

    پرتاب ترقه در مقابل دادگاه انقلاب شیراز

    7 مهر 1399
    پرتاب ترقه در مقابل دادگاه انقلاب شیراز

    دفاعیات سعید مرتضوی در دادگاه رد شد

    31 شهریور 1399
    دفاعیات سعید مرتضوی در دادگاه رد شد

    ظلم آشکار ماده 198 قانون مالیات به مدیران شرکت‌ها + ویدیو

    30 شهریور 1399
    ظلم آشکار ماده 198 قانون مالیات به مدیران شرکت‌ها + ویدیو

    حق‌الزحمه وکلا براساس آیین‌نامه مصوب قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود / نباید تخلف چند نفر در این نهاد را عمومیت داد

    26 شهریور 1399
    حق‌الزحمه وکلا براساس آیین‌نامه مصوب قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود / نباید تخلف چند نفر در این نهاد را عمومیت داد