آمریکا: توقیف ۷ میلیون دلار پول ایران در امارات و پرداخت به شاکیان آمریکایی
17 دی 1399

آمریکا: توقیف ۷ میلیون دلار پول ایران در امارات و پرداخت به شاکیان آمریکایی

میچل زونگ، در سال ۲۰۱۸ به جرم پولشویی حدود یک میلیون دلار از دارایی های حاصل از دور زدن تحریم های ایران به دو سال و نیم زندان محکوم شده است.

دولت امریکا از توقیف پول چند شهروند ایرانی و کره جنوبی در امارات و پرداخت آن به شاکیان آمریکایی خبر داد. این افراد به ادعای دولت آمریکا تحریم ها را دور زده بودند.

به گزارش عصرایران، این شاکیان امریکایی مدعی هستند از حملات تروریستی آسیب دیده اند و براساس حکم دادگاه آمریکایی ایران باید غرامت آنها را بپردازد.

وزارت دادگستری آمریکا سه‌شنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد این مبلغ از محل توقیف دارایی های حاصل از نقض تحریم های ایالات متحده امریکا علیه ایران به دست آمده است.

به نوشته بی بی سی، بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا، این اقدام در پی تحقیقات جنایی درباره فعالیت های پیچیده یک شبکه گسترده صورت گرفته است.

بر این اساس، یک شهروند آمریکایی به نام کنث زونگ به همراه سه شهروند ایرانی در فاصله سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ با کلاهبرداری از بانک های کره جنوبی و ارایه اطلاعات نادرست توانستند حدود یک میلیارد دلار از دارایی های ایران را به رغم تحریم های آمریکا به سراسر جهان از جمله آلاسکا منتقل کنند.

بنابر بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، بخشی از این مبلغ به ارزش حدود ۲۰ میلیون دلار در سازمان سرمایه گذاری راس الخیمه در امارات عربی متحده سرمایه گذاری شده است.

بر این اساس، مبلغ هفت میلیون دلار توقیف شده به وسیله آمریکا، طی توافق مقام های قضایی ایالات متحده و امارات متحده عربی از محل این سرمایه گذاری به دست آمده است.

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه خود به نام شهروندان ایرانی اشاره نکرده است ولی بر اساس این بیانیه، مقام های قضایی ایالت آلاسکا در سال ۲۰۱۶ علیه آقای زونگ به اتهام پولشویی و نقض تحریم های ایران کیفرخواست صادر کرده اند.

آقای زونگ که در کره جنوبی به ۵ سال حبس محکوم شده،‌ هنوز در آمریکا محاکمه نشده است ولی پسرش، میچل زونگ، در سال ۲۰۱۸ به جرم پولشویی حدود یک میلیون دلار از دارایی های حاصل از دور زدن تحریم های ایران به دو سال و نیم زندان محکوم شده است.

دولت آمریکا همچنین ۱۰ میلیون دلار از دارایی های خانواده زونگ را ضبط کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه خود از همکاری مقام های قضایی و پلیس امارات متحده عربی، گرجستان و کره جنوبی تشکر کرده است.

    • منبع :

    اخبار مرتبط

    قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار و قیمت ارز امروز ۹۹/۱۲/۱۳

    13 اسفند 1399
    قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار و قیمت ارز امروز ۹۹/۱۲/۱۳

    یادآوری داستان برادری و همسایگی ایران و افغانستان به بهانه آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه

    13 اسفند 1399
    یادآوری داستان برادری و همسایگی ایران و افغانستان به بهانه آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه

    فری‌بیکن: جامع‌ترین برنامه جمهوری‌خواهان برای مقابله با رفع تحریم ایران رونمایی شد

    13 اسفند 1399
    فری‌بیکن: جامع‌ترین برنامه جمهوری‌خواهان برای مقابله با رفع تحریم ایران رونمایی شد

    قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار و قیمت ارز امروز ۹۹/۱۲/۱۲|آخرین قیمت‌ در بازار طلا و ارز/ سکه ارزان شد

    12 اسفند 1399
    قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار و قیمت ارز امروز ۹۹/۱۲/۱۲|آخرین قیمت‌ در بازار طلا و ارز/ سکه ارزان شد

    اخراج استاد دانشگاه آمریکایی به دلیل انتشار مطالب ضدیهودی

    12 اسفند 1399
    اخراج استاد دانشگاه آمریکایی به دلیل انتشار مطالب ضدیهودی

    پای دولت بایدن جای پای ترامپ؛ تعهد بر اجرای کامل تحریم ایران

    12 اسفند 1399
    پای دولت بایدن جای پای ترامپ؛ تعهد بر اجرای کامل تحریم ایران

    قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار و قیمت ارز امروز ۹۹/۱۲/۱۱|آخرین قیمت‌ در بازار طلا و ارز/ دلار چند شد؟

    11 اسفند 1399
    قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار و قیمت ارز امروز ۹۹/۱۲/۱۱|آخرین قیمت‌ در بازار طلا و ارز/ دلار چند شد؟

    اولین سفیر امارات در فلسطین اشغالی، وارد تل‌آویو شد

    11 اسفند 1399
    اولین سفیر امارات در فلسطین اشغالی، وارد تل‌آویو شد

    خطیب‌زاده خطاب به سه کشور اروپایی: زبان اتهام زنی و تهدید در قبال ایران کارگر نیست/هیچ گفت‌وگوی دوجانبه‌ای با آمریکا نداریم

    11 اسفند 1399
    خطیب‌زاده خطاب به سه کشور اروپایی: زبان اتهام زنی و تهدید در قبال ایران کارگر نیست/هیچ گفت‌وگوی دوجانبه‌ای با آمریکا نداریم

    هشدار وزارت خارجه آمریکا به آمریکایی‌های مقیم ریاض پس از حمله موشکی

    10 اسفند 1399
    هشدار وزارت خارجه آمریکا به آمریکایی‌های مقیم ریاض پس از حمله موشکی

    بایدن با ارسال نامه‌ای به کنگره، حمله به سوریه را توجیه کرد

    10 اسفند 1399
    بایدن با ارسال نامه‌ای به کنگره، حمله به سوریه را توجیه کرد

    تشکیک سناتور جمهوری‌خواه در مؤثر بودن حمله آمریکا به سوریه

    10 اسفند 1399
    تشکیک سناتور جمهوری‌خواه در مؤثر بودن حمله آمریکا به سوریه

    حدود ۱۶۰۰ آمریکایی در یک شبانه‌روز قربانی کرونا شدند

    10 اسفند 1399
    حدود ۱۶۰۰ آمریکایی در یک شبانه‌روز قربانی کرونا شدند

    روند خروج پول از بورس همچنان ادامه دارد/ نرخ بهره کاهش یافت ولی پولی به بازار سرمایه نیامد

    9 اسفند 1399
    روند خروج پول از بورس همچنان ادامه دارد/ نرخ بهره کاهش یافت ولی پولی به بازار سرمایه نیامد

    رونمایی از مجسمه طلایی ترامپ در گردهمایی «اقدام سیاسی محافظه‌کار»

    9 اسفند 1399
    رونمایی از مجسمه طلایی ترامپ در گردهمایی «اقدام سیاسی محافظه‌کار»

    واکنش «الخزعلی» به حمله آمریکا: ثبات در عراق با اخراج آمریکایی‌ها محقق می‌شود

    9 اسفند 1399
    واکنش «الخزعلی» به حمله آمریکا: ثبات در عراق با اخراج آمریکایی‌ها محقق می‌شود

    در سفر سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به دمشق چه گذشت

    9 اسفند 1399
    در سفر سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به دمشق چه گذشت

    بانک آمریکا پیش بینی خود از قیمت نفت را 10 دلار افزایش داد

    6 اسفند 1399
    بانک آمریکا پیش بینی خود از قیمت نفت را 10 دلار افزایش داد

    رشد اقتصادی خاورمیانه را میزان توزیع واکسن کرونا تعیین می‌کند

    6 اسفند 1399
    رشد اقتصادی خاورمیانه را میزان توزیع واکسن کرونا تعیین می‌کند

    صادرات گاز ایران به اروپا، سنگ بزرگ وزارت نفت برای نزدن/اولویت‌های گازی ایران چیست؟

    6 اسفند 1399
    صادرات گاز ایران به اروپا، سنگ بزرگ وزارت نفت برای نزدن/اولویت‌های گازی ایران چیست؟