آمریکا: توقیف ۷ میلیون دلار پول ایران در امارات و پرداخت به شاکیان آمریکایی
17 دی 1399

آمریکا: توقیف ۷ میلیون دلار پول ایران در امارات و پرداخت به شاکیان آمریکایی

میچل زونگ، در سال ۲۰۱۸ به جرم پولشویی حدود یک میلیون دلار از دارایی های حاصل از دور زدن تحریم های ایران به دو سال و نیم زندان محکوم شده است.

دولت امریکا از توقیف پول چند شهروند ایرانی و کره جنوبی در امارات و پرداخت آن به شاکیان آمریکایی خبر داد. این افراد به ادعای دولت آمریکا تحریم ها را دور زده بودند.

به گزارش عصرایران، این شاکیان امریکایی مدعی هستند از حملات تروریستی آسیب دیده اند و براساس حکم دادگاه آمریکایی ایران باید غرامت آنها را بپردازد.

وزارت دادگستری آمریکا سه‌شنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد این مبلغ از محل توقیف دارایی های حاصل از نقض تحریم های ایالات متحده امریکا علیه ایران به دست آمده است.

به نوشته بی بی سی، بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا، این اقدام در پی تحقیقات جنایی درباره فعالیت های پیچیده یک شبکه گسترده صورت گرفته است.

بر این اساس، یک شهروند آمریکایی به نام کنث زونگ به همراه سه شهروند ایرانی در فاصله سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ با کلاهبرداری از بانک های کره جنوبی و ارایه اطلاعات نادرست توانستند حدود یک میلیارد دلار از دارایی های ایران را به رغم تحریم های آمریکا به سراسر جهان از جمله آلاسکا منتقل کنند.

بنابر بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، بخشی از این مبلغ به ارزش حدود ۲۰ میلیون دلار در سازمان سرمایه گذاری راس الخیمه در امارات عربی متحده سرمایه گذاری شده است.

بر این اساس، مبلغ هفت میلیون دلار توقیف شده به وسیله آمریکا، طی توافق مقام های قضایی ایالات متحده و امارات متحده عربی از محل این سرمایه گذاری به دست آمده است.

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه خود به نام شهروندان ایرانی اشاره نکرده است ولی بر اساس این بیانیه، مقام های قضایی ایالت آلاسکا در سال ۲۰۱۶ علیه آقای زونگ به اتهام پولشویی و نقض تحریم های ایران کیفرخواست صادر کرده اند.

آقای زونگ که در کره جنوبی به ۵ سال حبس محکوم شده،‌ هنوز در آمریکا محاکمه نشده است ولی پسرش، میچل زونگ، در سال ۲۰۱۸ به جرم پولشویی حدود یک میلیون دلار از دارایی های حاصل از دور زدن تحریم های ایران به دو سال و نیم زندان محکوم شده است.

دولت آمریکا همچنین ۱۰ میلیون دلار از دارایی های خانواده زونگ را ضبط کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه خود از همکاری مقام های قضایی و پلیس امارات متحده عربی، گرجستان و کره جنوبی تشکر کرده است.

    • منبع :

    اخبار مرتبط

    قالیباف: اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه مردم ایران مصداق بارز تروریسم اقتصادی است

    5 فروردین 1400
    قالیباف: اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه مردم ایران مصداق بارز تروریسم اقتصادی است

    موافقت صندوق بین‌المللی پول با پرداخت 500 میلیون دلار وام به پاکستان

    5 فروردین 1400
    موافقت صندوق بین‌المللی پول با پرداخت 500 میلیون دلار وام به پاکستان

    واشنگتن: منتظر طرح ایران درباره برجام هستیم

    5 فروردین 1400
    واشنگتن: منتظر طرح ایران درباره برجام هستیم

    دو انفجار در مسیر کاروان ائتلاف آمریکایی در جنوب عراق

    5 فروردین 1400
    دو انفجار در مسیر کاروان ائتلاف آمریکایی در جنوب عراق

    پکن: از توافقات نفتی خود با ایران محافظت می‌کنیم

    5 فروردین 1400
    پکن: از توافقات نفتی خود با ایران محافظت می‌کنیم

    آخرین قیمت طلا، سکه و دلار تا پیش از امروز ۴ فروردین

    4 فروردین 1400
    آخرین قیمت طلا، سکه و دلار تا پیش از امروز ۴ فروردین

    قطعنامه علیه ایران سرقت آبرو و حیثیت نهادهای بین المللی است

    4 فروردین 1400
    قطعنامه علیه ایران سرقت آبرو و حیثیت نهادهای بین المللی است

    احداث یک مقر نظامی توسط تروریست‌های آمریکایی در موصل عراق

    4 فروردین 1400
    احداث یک مقر نظامی توسط تروریست‌های آمریکایی در موصل عراق

    وزارت امور خارجه ایران: بحران یمن راه حل نظامی ندارد

    3 فروردین 1400
    وزارت امور خارجه ایران: بحران یمن راه حل نظامی ندارد

    تأکید روسیه و چین بر ضرورت بازگشت بی‌قید و شرط آمریکا به برجام

    3 فروردین 1400
    تأکید روسیه و چین بر ضرورت بازگشت بی‌قید و شرط آمریکا به برجام

    وزیر خارجه سوریه: بایدن باید بدون پیش‌شرط به توافق هسته‌ای با ایران برگردد

    27 اسفند 1399
    وزیر خارجه سوریه: بایدن باید بدون پیش‌شرط به توافق هسته‌ای با ایران برگردد

    درخواست ریاض برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران

    27 اسفند 1399
    درخواست ریاض برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران

    ۷۶ میلیون دلار درآمد پروازهای عبوری و خدمات هوایی از دست رفت‌

    26 اسفند 1399
    ۷۶ میلیون دلار درآمد پروازهای عبوری و خدمات هوایی از دست رفت‌

    تعلیق پروازها به انگلیس تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰/ پروازهای بین ایران و عراق فقط برای بازگشت اتباع ۲ طرف

    26 اسفند 1399
    تعلیق پروازها به انگلیس تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰/ پروازهای بین ایران و عراق فقط برای بازگشت اتباع ۲ طرف

    قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار و قیمت ارز امروز ۹۹/۱۲/۲۶|سکه گران شد/ دلار ثابت ماند

    26 اسفند 1399
    قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار و قیمت ارز امروز ۹۹/۱۲/۲۶|سکه گران شد/ دلار ثابت ماند

    افشای طرح امارات برای انجام ترور و ایجاد نافرمانی مدنی در استان کربلاء

    26 اسفند 1399
    افشای طرح امارات برای انجام ترور و ایجاد نافرمانی مدنی در استان کربلاء

    یک بومی آمریکایی برای اولین بار وزیر کشور شد

    26 اسفند 1399
    یک بومی آمریکایی برای اولین بار وزیر کشور شد

    تخت‌روانچی: نظامیان اشغالگر آمریکایی باید فوراً سوریه را ترک کنند

    26 اسفند 1399
    تخت‌روانچی: نظامیان اشغالگر آمریکایی باید فوراً سوریه را ترک کنند

    کرونا برای چه کسانی «نان» داشت؟

    25 اسفند 1399
    کرونا برای چه کسانی «نان» داشت؟

    هواپیمای لاکچری امارات برای سفر نتانیاهو به ابوظبی جنجال آفرید

    24 اسفند 1399
    هواپیمای لاکچری امارات برای سفر نتانیاهو به ابوظبی جنجال آفرید