سازمان «همسود» مرکز ارزیابی خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم ایجاد می‌کند
15 بهمن 1399

سازمان «همسود» مرکز ارزیابی خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم ایجاد می‌کند

نشست شورای روسای نهادهای اطلاعات مالی کشورهای عضو همسود با موضوع بررسی خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم به صورت مجازی برگزار شد.

داتیکان: نشست شورای روسای نهادهای اطلاعات مالی کشورهای عضو همسود با موضوع بررسی خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش داتیکان و به نقل از  خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، نشست شورای روسای نهادهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع به صورت مجازی برگزار شد.

در این اجلاس نمایندگان کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و همچنین کمیته اجرایی همسود، ارگان‌های ذیربط در زمینه امنیت در چارچوب این اتحادیه، مرکز آموزش بین المللی مانیتورینگ مالی، گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، شرکت کردند.

در جریان این نشست، ایجاد مرکز بین المللی ارزیابی خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم در فضای کشورهای مستقل مشترک المنافع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این مرکز زیرساختی خواهد بود که تبادل داده‌ها و اسناد الکترونیکی بین طرف‌ها را در چارچوب شورای روسای نهادهای اطلاعات مالی کشورهای همسود تضمین می‌کند.

در این نشست تصمیم بر آن شد تا وضعیت قانونی این مرکز که پیش نویس آن قرار است در سال جاری تدوین و بررسی شود، با توافق نامه بین دولتی مرتبط تامین شود.

اعضا شورای مذکور همچنین با پایان رسمی عملیات «ملیچنی پوت» (کهکشان راه شیری) که در فضای همسود از سال 2015 میلادی انجام می‌گرفت، موافقت کردند.

این عملیات با هدف شناسایی و بررسی تصمیم‌گیرندگان بازار سایه خدمات برای توزیع مجدد و پولشویی وجوه حاصل از انواع مختلف فعالیت‌های غیرقانونی، صورت می‌گرفت.

اقدام در این زمینه در چارچوب پروژه جدیدی تحت عنوان «اوریون» (صورت فلکی شکارچی) انجام خواهد گرفت.

علاوه بر این، شرکت کنندگان این جلسه در مورد مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار  جمعی در کشورهای خود تبادل تجربه و فعالیت تعدادی از گروه‌های کاری تشکیل شده در چارچوب این شورا، مقابله با رفتار مجرمانه در فضای ارزی را بررسی کردند.

  • منبع : www.farsnews.ir

اخبار مرتبط

طرح مجلس درباره کسب و‌کارها تصویب شود، در سال اول 10 هزار وکیل پذیرفته می‌شوند/ افرادی با معدل 5، 6 و 7 هم می‌توانند وکیل شوند / تعداد قابل توجهی از نمایندگان مخالفت خود را با تصویب طرح اعلام کرده‌اند

30 شهریور 1400
طرح مجلس درباره کسب و‌کارها تصویب شود، در سال اول 10 هزار وکیل پذیرفته می‌شوند/ افرادی با معدل 5، 6 و 7 هم می‌توانند وکیل شوند / تعداد قابل توجهی از نمایندگان مخالفت خود را با تصویب طرح اعلام کرده‌اند

تعدادی از نمایندگان مجلس به بی‌راهه می‌روند / طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار خلاف سیاست‌های کلی و قانون اساسی است/ تصویب این طرح مشکلات بسیاری برای جامعه ایجاد می‌کند

23 شهریور 1400
تعدادی از نمایندگان مجلس به بی‌راهه می‌روند / طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار خلاف سیاست‌های کلی و قانون اساسی است/ تصویب این طرح مشکلات بسیاری برای جامعه ایجاد می‌کند

راهکار حل مشکلات سازمان زندان‌ها زیرمجموعه قوه مجریه شدن است؟ / خرمشاهی، وکیل دادگستری: برخورد نامناسب با زندانی‌ها نهادینه شده و یک ضدفرهنگ است

21 شهریور 1400
راهکار حل مشکلات سازمان زندان‌ها زیرمجموعه قوه مجریه شدن است؟ / خرمشاهی، وکیل دادگستری: برخورد نامناسب با زندانی‌ها نهادینه شده و یک ضدفرهنگ است

کارت شرکت در آزمون وکالت ۹۹ منتشر شد

17 فروردین 1400
کارت شرکت در آزمون وکالت ۹۹ منتشر شد

قالیباف: اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه مردم ایران مصداق بارز تروریسم اقتصادی است

5 فروردین 1400
قالیباف: اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه مردم ایران مصداق بارز تروریسم اقتصادی است

واکنش آمریکا به جدیدترین آزمایش موشکی کره شمالی

5 فروردین 1400
واکنش آمریکا به جدیدترین آزمایش موشکی کره شمالی

نقل و انتقال چک‌های جدید در سامانه صیاد از امروز ۵ فروردین اجباری شد

5 فروردین 1400
نقل و انتقال چک‌های جدید در سامانه صیاد از امروز ۵ فروردین اجباری شد

تقلیل حکمرانی ملی فضای سایبری به فیلترینگ ناشی از زیست ناقص امنیتی برخی مسئولان است

4 فروردین 1400
تقلیل حکمرانی ملی فضای سایبری به فیلترینگ ناشی از زیست ناقص امنیتی برخی مسئولان است

دیدار مقامات نظامی آمریکا و قطر در دوحه

3 فروردین 1400
دیدار مقامات نظامی آمریکا و قطر در دوحه

سنگ اندازی برخی بانک‌ها در اجرای مرحله بعدی قانون جدید چک/ برخورد نظارتی در انتظار متخلفان

27 اسفند 1399
سنگ اندازی برخی بانک‌ها در اجرای مرحله بعدی قانون جدید چک/ برخورد نظارتی در انتظار متخلفان

مهر تایید شورای نگهبان بر مصوبه مجلس درباره افزوده شدن LPG به سبد سوخت/ آخرین تغییرات مصوبه چه بود؟

26 اسفند 1399
مهر تایید شورای نگهبان بر مصوبه مجلس درباره افزوده شدن LPG به سبد سوخت/ آخرین تغییرات مصوبه چه بود؟

تعلیق پروازها به انگلیس تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰/ پروازهای بین ایران و عراق فقط برای بازگشت اتباع ۲ طرف

26 اسفند 1399
تعلیق پروازها به انگلیس تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰/ پروازهای بین ایران و عراق فقط برای بازگشت اتباع ۲ طرف

توزیع سیب و پرتقال تنظیم بازار در 260 نقطه تهران/ عرضه سیب و پرتقال با قیمتی کمتر از 12 هزار تومان

26 اسفند 1399
توزیع سیب و پرتقال تنظیم بازار در 260 نقطه تهران/ عرضه سیب و پرتقال با قیمتی کمتر از 12 هزار تومان

بلینکن: با متحدان خود برای خلع سلاح اتمی کره شمالی همکاری خواهیم کرد

26 اسفند 1399
بلینکن: با متحدان خود برای خلع سلاح اتمی کره شمالی همکاری خواهیم کرد

ناتو: هیچگونه تهدید نظامی مستقیمی از روسیه و چین نمی‌بینیم

26 اسفند 1399
ناتو: هیچگونه تهدید نظامی مستقیمی از روسیه و چین نمی‌بینیم

مک‌کنزی: دولت بایدن در حال ارزیابی «سیاست فشار حداکثری» علیه ایران است

26 اسفند 1399
مک‌کنزی: دولت بایدن در حال ارزیابی «سیاست فشار حداکثری» علیه ایران است

هشدار خواهر رهبر کره شمالی به دولت بایدن؛ «دردسر درست نکنید!»

26 اسفند 1399
هشدار خواهر رهبر کره شمالی به دولت بایدن؛ «دردسر درست نکنید!»

کاخ سفید: هدف ما کاهش خطر تنش‌زایی با کره شمالی است

26 اسفند 1399
کاخ سفید: هدف ما کاهش خطر تنش‌زایی با کره شمالی است

دیدگاه انصارالله درباره راه حل فراگیر بحران یمن به فرستاده آمریکا منتقل شد

26 اسفند 1399
دیدگاه انصارالله درباره راه حل فراگیر بحران یمن به فرستاده آمریکا منتقل شد

تخت‌روانچی: نظامیان اشغالگر آمریکایی باید فوراً سوریه را ترک کنند

26 اسفند 1399
تخت‌روانچی: نظامیان اشغالگر آمریکایی باید فوراً سوریه را ترک کنند