سازمان «همسود» مرکز ارزیابی خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم ایجاد می‌کند
15 بهمن 1399

سازمان «همسود» مرکز ارزیابی خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم ایجاد می‌کند

نشست شورای روسای نهادهای اطلاعات مالی کشورهای عضو همسود با موضوع بررسی خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم به صورت مجازی برگزار شد.

داتیکان: نشست شورای روسای نهادهای اطلاعات مالی کشورهای عضو همسود با موضوع بررسی خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش داتیکان و به نقل از  خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، نشست شورای روسای نهادهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع به صورت مجازی برگزار شد.

در این اجلاس نمایندگان کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و همچنین کمیته اجرایی همسود، ارگان‌های ذیربط در زمینه امنیت در چارچوب این اتحادیه، مرکز آموزش بین المللی مانیتورینگ مالی، گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، شرکت کردند.

در جریان این نشست، ایجاد مرکز بین المللی ارزیابی خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم در فضای کشورهای مستقل مشترک المنافع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این مرکز زیرساختی خواهد بود که تبادل داده‌ها و اسناد الکترونیکی بین طرف‌ها را در چارچوب شورای روسای نهادهای اطلاعات مالی کشورهای همسود تضمین می‌کند.

در این نشست تصمیم بر آن شد تا وضعیت قانونی این مرکز که پیش نویس آن قرار است در سال جاری تدوین و بررسی شود، با توافق نامه بین دولتی مرتبط تامین شود.

اعضا شورای مذکور همچنین با پایان رسمی عملیات «ملیچنی پوت» (کهکشان راه شیری) که در فضای همسود از سال 2015 میلادی انجام می‌گرفت، موافقت کردند.

این عملیات با هدف شناسایی و بررسی تصمیم‌گیرندگان بازار سایه خدمات برای توزیع مجدد و پولشویی وجوه حاصل از انواع مختلف فعالیت‌های غیرقانونی، صورت می‌گرفت.

اقدام در این زمینه در چارچوب پروژه جدیدی تحت عنوان «اوریون» (صورت فلکی شکارچی) انجام خواهد گرفت.

علاوه بر این، شرکت کنندگان این جلسه در مورد مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار  جمعی در کشورهای خود تبادل تجربه و فعالیت تعدادی از گروه‌های کاری تشکیل شده در چارچوب این شورا، مقابله با رفتار مجرمانه در فضای ارزی را بررسی کردند.

  • منبع : www.farsnews.ir

اخبار مرتبط

سفیر میانمار در سازمان ملل برکنار شد

10 اسفند 1399
سفیر میانمار در سازمان ملل برکنار شد

سازمان برنامه آمارهای خودش را تکذیب کرد/ بازی با کلمات برای پوشاندن هزینه سنگین طرح تحول سلامت

9 اسفند 1399
سازمان برنامه آمارهای خودش را تکذیب کرد/ بازی با کلمات برای پوشاندن هزینه سنگین طرح تحول سلامت

هشدار پیمان امنیت جمعی در مورد انتقال فعالیت‌های تروریستی به آسیای مرکزی

9 اسفند 1399
هشدار پیمان امنیت جمعی در مورد انتقال فعالیت‌های تروریستی به آسیای مرکزی

گوترش پس از حمله آمریکا به شرق سوریه خواستار خویشتنداری شد

9 اسفند 1399
گوترش پس از حمله آمریکا به شرق سوریه خواستار خویشتنداری شد

سود سهام عدالت در پرتفوی سهامداران قرار می‌گیرد

6 اسفند 1399
سود سهام عدالت در پرتفوی سهامداران قرار می‌گیرد

فرآیند خوداظهاری قانون مالیات بر خانه‌های خالی از ۱۵ فروردین آغاز می‌شود

6 اسفند 1399
فرآیند خوداظهاری قانون مالیات بر خانه‌های خالی از ۱۵ فروردین آغاز می‌شود

رشد اقتصادی خاورمیانه را میزان توزیع واکسن کرونا تعیین می‌کند

6 اسفند 1399
رشد اقتصادی خاورمیانه را میزان توزیع واکسن کرونا تعیین می‌کند

صادرات گاز ایران به اروپا، سنگ بزرگ وزارت نفت برای نزدن/اولویت‌های گازی ایران چیست؟

6 اسفند 1399
صادرات گاز ایران به اروپا، سنگ بزرگ وزارت نفت برای نزدن/اولویت‌های گازی ایران چیست؟

بایدن در حال آماده‌سازی تحریم‌ علیه روسیه است

6 اسفند 1399
بایدن در حال آماده‌سازی تحریم‌ علیه روسیه است

رمزگشایی از مصوبه مجلس درباره تامین LPG خودروها/ بخش خصوصی پای کار احداث جایگاه‌های اتوگاز است

5 اسفند 1399
رمزگشایی از مصوبه مجلس درباره تامین LPG خودروها/ بخش خصوصی پای کار احداث جایگاه‌های اتوگاز است

60 درصد مالیات کشور را بخش تولید پرداخت می‌کند

5 اسفند 1399
60 درصد مالیات کشور را بخش تولید پرداخت می‌کند

وزش باد شدید تا سرعت 90 کیلومتر بر ساعت در برخی استان ها/ برف و باران و یخبندان در 16 استان

4 اسفند 1399
وزش باد شدید تا سرعت 90 کیلومتر بر ساعت در برخی استان ها/ برف و باران و یخبندان در 16 استان

یدار فرمانده تروریست‌های «سنتکام» با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عُمان

4 اسفند 1399
یدار فرمانده تروریست‌های «سنتکام» با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عُمان

ماراتُن شکایت‌های حقوقی ضد ترامپ آغاز شد؟

3 اسفند 1399
ماراتُن شکایت‌های حقوقی ضد ترامپ آغاز شد؟

ترافیک بین تهران و قزوین/ تردد پرحجم خودرو در محور تهران-فشم

2 اسفند 1399
ترافیک بین تهران و قزوین/ تردد پرحجم خودرو در محور تهران-فشم

ورود ۲ سامانه بارشی به کشور در هفته پیشِ رو/بارش دوباره برف و باران در برخی شهرها

2 اسفند 1399
ورود ۲ سامانه بارشی به کشور در هفته پیشِ رو/بارش دوباره برف و باران در برخی شهرها

مقایسه اختلاف طبقاتی در ایران و جهان/ مهمترین راهکار تحقق عدالت اقتصادی در جامعه چیست؟

2 اسفند 1399
مقایسه اختلاف طبقاتی در ایران و جهان/ مهمترین راهکار تحقق عدالت اقتصادی در جامعه چیست؟

تمدید فرصت امهال مطالبات واحدهای تولیدی تا شهریورماه 1400

2 اسفند 1399
تمدید فرصت امهال مطالبات واحدهای تولیدی تا شهریورماه 1400

بازار پتروشیمی با الگوی بانک صادرات ایران سهم ایرانی‌ها می‌شود

2 اسفند 1399
بازار پتروشیمی با الگوی بانک صادرات ایران سهم ایرانی‌ها می‌شود

حامی مالی اصلی داعش در خانقین عراق دستگیر شد

2 اسفند 1399
حامی مالی اصلی داعش در خانقین عراق دستگیر شد

Error: INSERT INTO useronline(timestamp, ip, userId) VALUES ('1614540638', '34.237.124.210', '0')

Duplicate entry '20991369' for key 'PRIMARY'