کشف پولشویی ۲۳۰۰ میلیاردی در قم
27 بهمن 1399

کشف پولشویی ۲۳۰۰ میلیاردی در قم

دادستان قم بااشاره به اینکه هرفردی که بافعالیت اقتصادی ناسالم سرمایه جذب کند از مصادیق پولشویی است گفت:سه هزار و۲۵۰ نفر با رقمی بالغ بر ۲هزار و سیصد میلیارد ریال از شرکت گوهرناز شکایت کرده اند.

مهر نوشت: دادستان قم بااشاره به اینکه هرفردی که بافعالیت اقتصادی ناسالم سرمایه جذب کند از مصادیق پولشویی است گفت:سه هزار و۲۵۰ نفر با رقمی بالغ بر ۲هزار و سیصد میلیارد ریال از شرکت گوهرناز شکایت کرده اند.

حجت الاسلام حسن غریب صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه یکی از پرونده‌های سنگین و کثیر الشاکی در استان قم پرونده شرکت کیمیا سرخ نشاط آفرین ایرانیان با نام تجاری «گوهر ناز» به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بوده که بر اساس گزارش اداره کل اطلاعات استان قم مبنی بر پرداخت میزان ۳۵ درصد سود ماهیانه، ۴۰ درصد سود شش ماهه و ۴۵ درصد سود سالانه بر اصل سرمایه توسط فردی، اقدام به جذب سرمایه مردم کرده است، گفت: این پرونده تحت رسیدگی و پیگیری قرار گرفت که پس از صحت موضوع ابتدا متهم به دادستانی احضار شد.

حجت الاسلام حسن غریب با اشاره به اینکه بعد از احضار و قبول کردن این موضوع به وی فرصت داده شد که سرمایه‌های مردم را برگرداند و تعهد داد که دیگر این عمل را انجام ندهد، افزود: در فرصت ۲ ماهه که به متهم داده شد وی دوباره اقدام به دریافت سرمایه‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیونی و مبالغ بالاتر کرد و در این مرحله توانست رضایت ۲۰۰ نفر از شاکی‌ها را با این مبالغ جلب کند.

وی با تاکید بر اینکه متهم سودهای وعده داده شده را پرداخت نمود و مجدد بعد از ادامه دریافت مبالغ مختلف از مردم توسط متهم، دستور بازداشت، توقیف اموال و مسدودی حساب ایشان صادر شد، ادامه داد: سپس پرونده در روند رسیدگی قرار گرفت.

پرداخت سودهای غیرمتعارف از اصل سپرده‌های مردم

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه متهم از سال ۹۲ اقدام به جذب سرمایه می‌کرد و چون معروف نبود در ابتدا پول‌های کم دریافت می‌کرد و در ادامه با تبلیغاتی که انجام داد سرمایه‌های بیشتری را دریافت کرد، گفت: متهم با جذب سرمایه از افراد با مبلغ یک میلیارد تومان تا ۱۴ میلیارد تومان در ماه پایانی که با گسترده شدن تبلیغات متهم، ایشان بیش از ۷ میلیارد سود به مردم پرداخت کرده است.

حجت الاسلام حسن غریب با اشاره به اینکه این فعالیت‌ها با تبلیغات گسترده انجام می‌شد و متهم با مبلغ ۲۰ میلیارد تومان که با یک شرکت تبلیغاتی قرارداد بسته بود تا وی را به عنوان فعال اقتصادی معرفی کند، گفت: وی در شهرهای مختلف نیز به افراد نمایندگی این برند با محصولات مختلف مثل زعفران، هل و دارچین را واگذار کرده بود.

وی با تاکید بر اینکه هیچ فعالیت اقتصادی قابل ملاحظه که برای متهم سودآور باشد وجود نداشته و وی از پولی که از مردم دریافت می‌کرده به افراد دیگر سود پرداخت می‌کرده است، افزود: سرمایه جذب شده مردم باید در تولید و صنعت مصرف شود و دلیلی برای پرداخت سود وجود نداشته است.

حجت الاسلام غریب با بیان اینکه روز به روز بر تعداد افرادی که در این شرکت سرمایه‌گذاری می‌کردند افزوده می‌شد، گفت: بلافاصله بعد از جلب متهم، تمام سرمایه وی توقیف شد.

شکایت رسمی سه هزار و ۲۵۰ نفر از گوهرناز

وی با اشاره به اینکه هر فردی که با فعالیت اقتصادی ناسالم، سرمایه را جذب کند و درآمد داشته باشد از مصادیق پولشویی است و الان نزدیک به سه هزار و ۲۵۰ نفر به طور رسمی شکایت خود را از این فرد مطرح کردند و مبلغ پرداختی در قالب نقدینگی به متهم پرداخت شده است، افزود: این رقم بالغ بر ۲۳۰ میلیارد تومان بوده است و هنوز شاکیان جدید به این عدد اضافه نشده‌اند.

غریب با تاکید بر اینکه پیش از ظهر دوشنبه آخرین جلسه این دادگاه و رسیدگی به پرونده برگزار و رأی صادر خواهد شد، ادامه داد: تحقیقات این پرونده در مدت کوتاهی انجام شد و بعد از قطعی شدن رأی و صادر شدن به قسمت مشکل پرونده می‌رسیم که آن پرداخت سرمایه مردم به خودشان است و با فروش اموال متهم به تناسب میزان واریزی افراد به آن‌ها مبالغی پرداخت خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با تاکید بر اینکه تمام پرونده‌های کثیر الشاکی که در دادسرای عمومی انقلاب قم مطرح است منتهی قرار نهایی شده و به دادگاه ارسال شده است، گفت: از جمله این پرونده‌ها پروژه رضوان با ۱۳۰۰ شاکی مالباخته بود که رأی آن صادر و قطعی شده و در حال حاضر برای اجرای حکم به اجرای احکام دادسرای عمومی انقلاب قم ارسال شده و در حال اجرا است.

وی خبر از در مرحله اجرای احکام بودن پرونده‌های شاپرک و اسکان کریمه که تعداد شاکیان زیادی دارند را داد و افزود: با کسانی که در پوشش فعالیت اقتصادی اقدامات مجرمانه انجام بدهند قطعاً برخورد می‌کنیم و تنها توصیه ما به مردم این است که اگر فردی وعده پرداخت سودهای بالای ۳۰ درصد که غیر متعارف است را داد و خواست نقدینگی مردم را جذب کنند، مردم مطمئن باشند آن فعال اقتصادی نیست و قصد کلاهبرداری از آن‌ها را دارد.

    • منبع :

    اخبار مرتبط

    سازمان «همسود» مرکز ارزیابی خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم ایجاد می‌کند

    15 بهمن 1399
    سازمان «همسود» مرکز ارزیابی خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم ایجاد می‌کند

    کشف گور جمعی حاوی 400 قربانی داعش در شمال عراق

    13 بهمن 1399
    کشف گور جمعی حاوی 400 قربانی داعش در شمال عراق

    جریمه ۳۲۵ میلیاردی ۳ بانک برای اخذ وجه اضافی در گلستان

    16 مهر 1399
    جریمه ۳۲۵ میلیاردی ۳ بانک برای اخذ وجه اضافی در گلستان

    روش های کشف علمی جرایم

    14 مهر 1399
    روش های کشف علمی جرایم

    ۸ نکته مهم درباره حکم "اکبری طبری"

    23 شهریور 1399
    ۸ نکته مهم درباره حکم

    "بازداشت ۲۳ اخلالگر ارزی با گردش مالی ۳ هزار میلیاردی در شیراز"

    27 مرداد 1399

    Technology-Enhanced Methods of Money Laundering

    14 مرداد 1399
    Technology-Enhanced Methods of Money Laundering

    سلطان خودرو ۲۵ همدست دارد

    31 اردیبهشت 1399
    سلطان خودرو ۲۵ همدست دارد

    دستگیری اختلاسگر میلیاردی فراری یکی از بیمارستان‌های شیراز

    31 اردیبهشت 1399
    دستگیری اختلاسگر میلیاردی فراری یکی از بیمارستان‌های شیراز

    تقدم پروانه اکتشاف بر گواهی کشف

    31 اردیبهشت 1399
    تقدم پروانه اکتشاف بر گواهی کشف

    پولشویی میلیاردی از سوئد با استفاده از حساب‌های دیگران و دستگیری هشت متهم

    26 فروردین 1399
    پولشویی میلیاردی از سوئد با استفاده از حساب‌های دیگران و دستگیری هشت متهم

    رئیسی: مجرمان اقتصادی خود را برای حساب پس دادن آماده کنند

    14 بهمن 1398
    رئیسی: مجرمان اقتصادی خود را برای حساب پس دادن آماده کنند

    کشف علمی جرایم

    15 دی 1398
    کشف علمی جرایم

    بخش دیگری از فیلم «نشست نقدی بر نظام حقوقی مقابله با پولشویی در ایران»

    24 تیر 1398
    بخش دیگری از فیلم «نشست نقدی بر نظام حقوقی مقابله با پولشویی در ایران»

    گزارش تکان دهنده از فساد قربان علی فرخزاد

    23 تیر 1398
    گزارش تکان دهنده از فساد قربان علی فرخزاد

    بخشی از فیلم نشست «نقدی بر نظام پولشویی در ایران»

    19 تیر 1398
    بخشی از فیلم نشست «نقدی بر نظام پولشویی در ایران»

    ماجرای 100 میلیارد تومانی که صاحب ندارد

    10 تیر 1398
    ماجرای 100 میلیارد تومانی که صاحب ندارد

    یک موسسه قرض‌الحسنه چهار سال از عمرش می‌گذرد ولی میزان دارایی‌اش دو و نیم برابر بانک صادرات است

    3 تیر 1398
    یک موسسه قرض‌الحسنه چهار سال از عمرش می‌گذرد ولی میزان دارایی‌اش دو و نیم برابر بانک صادرات است

    آلکاپون نخستین مجرم پولشویی در دنیا/ شورای عالی مبارزه با پولشویی در ایران ناکارآمد است

    2 تیر 1398
    آلکاپون نخستین مجرم پولشویی در دنیا/ شورای عالی مبارزه با پولشویی در ایران ناکارآمد است

    کشف ۶ تن کالای قاچاق از یک دستگاه اتوبوس

    1 تیر 1398
    کشف ۶ تن کالای قاچاق از یک دستگاه اتوبوس