جزییات پرونده پولشویی از طریق فروش معادن و اموال عمومی
6 خرداد 1400

جزییات پرونده پولشویی از طریق فروش معادن و اموال عمومی

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی جزئیات پولشویی بیش از ۳ هزار میلیارد ریالی و تحصیل مال نامشروع در آلبلاغ اسفراین را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران نوشت: رئیس کل دادگستری خراسان شمالی جزئیات پولشویی بیش از ۳ هزار میلیارد ریالی و تحصیل مال نامشروع در آلبلاغ اسفراین را اعلام کرد.

حجت الاسلام جعفری رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: تاکنون مشخص شده حجم اموال نامشروع تحصیل شده از سوی متهمان در پرونده پولشویی بیش از ۳ هزار میلیارد ریال بوده است که یقینا با دستگیری دیگر عوامل و ایادی مرتبط و تکمیل تحقیقات این مبالغ به بیشتر از این نیز افزایش خواهد یافت.

حجت الاسلام جعفری افزود: متهمین با فروش اموال عمومی و ذخائر ارزشمند معدنی به مناطق مختلف کشور از جمله به برخی استان‌ها به طور سازمان یافته و شبکه‌ای عمل می‌کردند و با این کار باعث تضییع حقوق عامه شده اند.

او عنوان کرد:همه عوامل مربوط به این رویداد چه افراد بومی و غیربومی که به نحوی در این جریان دخالت شده اند تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند و اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت:کسانی که در امر برداشت و بهره برداری غیرمجاز از معادن و نیز در خرید و فروش اموال عمومی به هر میزان و در هر سطحی فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه داشته اند و همچنین کلیه اشخاصی که عالمانه و عامدانه بسترهای لازم را برای تسهیل و تسریع ساز و کار غیرقانونی پولشویی عوامل اصلی فراهم کرده اند تحت تعقیب کیفری و قضایی قرار دارند.

    • منبع :

    اخبار مرتبط

    نقل و انتقال چک‌های جدید در سامانه صیاد از امروز ۵ فروردین اجباری شد

    5 فروردین 1400
    نقل و انتقال چک‌های جدید در سامانه صیاد از امروز ۵ فروردین اجباری شد

    ناگفته‌هایی از فروش نفت در دوران تحریم/ تلاش آمریکایی‌ها برای شناسایی همه افراد فعال در شبکه RG

    24 بهمن 1399
    ناگفته‌هایی از فروش نفت در دوران تحریم/ تلاش آمریکایی‌ها برای شناسایی همه افراد فعال در شبکه RG

    تانیاهو و شرکای او، تمام اتهامات فساد را رد کردند

    19 بهمن 1399
    تانیاهو و شرکای او، تمام اتهامات فساد را رد کردند

    استمرار گران فروشی کالاها علیرغم ادعای نظارت بر بازار وزیر صمت

    19 بهمن 1399
    استمرار گران فروشی کالاها علیرغم ادعای نظارت بر بازار وزیر صمت

    برجام و فرانسه؛ چرا پاریس در حال تکرار نقش «پلیس بد» است؟

    17 بهمن 1399
    برجام و فرانسه؛ چرا پاریس در حال تکرار نقش «پلیس بد» است؟

    سازمان «همسود» مرکز ارزیابی خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم ایجاد می‌کند

    15 بهمن 1399
    سازمان «همسود» مرکز ارزیابی خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم ایجاد می‌کند

    نحوه انتقال سهام متوفیان به ورثه/ فوت 2.6 میلیون سهامدار عدالت ظرف 15 سال

    14 بهمن 1399
    نحوه انتقال سهام متوفیان به ورثه/ فوت 2.6 میلیون سهامدار عدالت ظرف 15 سال

    معابر شهری مجددا از امشب روشن می‌شود

    14 بهمن 1399
    معابر شهری مجددا از امشب روشن می‌شود

    روحانی،‌ جهانگیری و درد مشترک تخلف برادران/ وقتی روحانی و معاونش عدالت را سیاسی می‌بینند

    8 بهمن 1399
    روحانی،‌ جهانگیری و درد مشترک تخلف برادران/ وقتی روحانی و معاونش عدالت را سیاسی می‌بینند

    جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری/ برخی جزاهای نقدی به خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود

    5 بهمن 1399
    جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری/ برخی جزاهای نقدی به خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود

    الزام کاندیداهای ریاست جمهوری به ارائه لیست اموال/ از راهکارهای قانونی تا پویش‌های مردمی

    5 بهمن 1399
    الزام کاندیداهای ریاست جمهوری به ارائه لیست اموال/ از راهکارهای قانونی تا پویش‌های مردمی

    نادران: نباید هزینه آشفتگی بازار فولاد بر دوش مجلس بیفتد

    23 دی 1399
    نادران: نباید هزینه آشفتگی بازار فولاد بر دوش مجلس بیفتد

    رئیسی دستورالعمل "بازپس‌گیری اموال نامشروع مسئولان" را ابلاغ کرد

    21 دی 1399
    رئیسی دستورالعمل

    دادستان کل کشور: اعضای شورای شهر باید مقابل تجاوز به حقوق عامه بایستند

    20 دی 1399
    دادستان کل کشور: اعضای شورای شهر باید مقابل تجاوز به حقوق عامه بایستند

    دستور دادستانی برای تحقیقات درخصوص کشف مجسمه تاریخی دارای قدمت ۵ هزار سال

    15 آبان 1399
    دستور دادستانی برای تحقیقات درخصوص کشف مجسمه تاریخی دارای قدمت ۵ هزار سال

    شاخص‌های سلامت اداری در استان قزوین توسط دادستانی ارزیابی می‌شود

    6 آبان 1399
    شاخص‌های سلامت اداری در استان قزوین توسط دادستانی ارزیابی می‌شود

    ۲۵۰۰ نفر دستگیر و ۵۴ پرونده زمین خواری تشکیل شد

    5 آبان 1399
    ۲۵۰۰ نفر دستگیر و ۵۴ پرونده زمین خواری تشکیل شد

    کشف ۱۰۰ کیلوگرم ماده مخدر شیشه در جاده راور - کرمان

    5 آبان 1399
    کشف ۱۰۰ کیلوگرم ماده مخدر شیشه در جاده راور - کرمان

    رئیس پیشین سازمان هلال ‌احمر به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال هلال ‌احمر به 12 سال حبس محکوم شد.

    30 مهر 1399
    رئیس پیشین سازمان هلال ‌احمر به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال هلال ‌احمر به 12 سال حبس محکوم شد.

    ۱۱۸ پرونده قضایی در استان ایلام بررسی و ۱۹ زندانی آزاد شدند

    30 مهر 1399
    ۱۱۸ پرونده قضایی در استان ایلام بررسی و ۱۹ زندانی آزاد شدند