چگونه صرافی‌های مجاز را بشناسیم؟
22 مرداد 1400

چگونه صرافی‌های مجاز را بشناسیم؟

صرافی‌های مجاز باید از بانک مرکزی مجوز لازم را داشته باشند که برای اطلاع از این صرافی‌ها باید به سایت بانک مرکزی مراجعه شود.

ایسنا نوشت: صرافی‌های مجاز باید از بانک مرکزی مجوز لازم را داشته باشند که برای اطلاع از این صرافی‌ها باید به سایت بانک مرکزی مراجعه شود.

این روزها که فعالیت صرافی‌های غیرمجاز چه برای حوالجات ارزی و چه برای ارزهای دیجیتال گسترش یافته و سرمایه‌های مردم مورد تهدید قرار گرفته است، لازم است تا از مجاز یا غیر مجاز بودن یک صرافی برای انجام مبادلات اقتصادی و تجاری خود آگاه شوید. 


بدین منظور، فرآیند استعلام صرافی‌های مجاز شامل مراجعه به سایت بانک مرکزی، انتخاب گزینه نظارت بانکی، انتخاب گزینه بانک‌ها و نهادهای مجاز مالی، انتخاب گزینه صرافی و در آخر مشاهده تمام صرافی‌های مجاز است. 

آنطور که آمار کانون صرافان نشان می‌دهد، معادل ۱۲۴۳ صرافی مجوز از بانک مرکزی دارند که ۶۸۳ صرافی مجاز به فعالیت هستند. 

همچنین، از سال ۱۳۹۰ تا سال گذشته قریب به ۳۴۰۰ صرافی متخلف و غیرمجاز شناسایی شده است که عمده این متخلفان ارزی در استان‌های مرزی مشغول به معاملات غیرمجاز و کلاهبرداری بوده‌اند.

علاوه بر این،‌از سال ۱۳۹۰ تا تیرماه سال جاری معادل ۱۸۲۰ صرافی غیرمجاز در تهران و ۱۵۸۰ صرافی غیرمجاز نیز در شهرستان‌ها کشف شده است که تخلفات این صرافی‌ها شامل پولشویی، قاچاق کالا، فرار مالیاتی، جابه‌جایی پول شرط بندی و قمار و فروش ارزهای جعلی بوده است.

از سوی دیگر، پنج استان آذربایجان غربی، کردستان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه بیشترین صرافی‌های غیرمجاز را دارند.

    • منبع :

    اخبار مرتبط

    اجرای مجازات از طرف مامور نیروی انتظامی خلاف است و برای او زمینه پیگیری و مجازات دارد / هیچ ماموری حق اجرای مجازات را به هیچ عنوان ندارد / وظیفه مامور نیروی انتظامی ممانعت از انجام جرم و بازداشت و تنظیم گزارش است

    12 مهر 1400
    اجرای مجازات از طرف مامور نیروی انتظامی خلاف است و برای او زمینه پیگیری و مجازات دارد / هیچ ماموری حق اجرای مجازات را به هیچ عنوان ندارد / وظیفه مامور نیروی انتظامی ممانعت از انجام جرم و بازداشت و تنظیم گزارش است

    هشدار در مورد رعایت شرایط قرار بازداشت موقّت به دلیل تبعات رسانه‌ای و اجتماعی است/ اصل بر این است که قرار بازداشت موقت صادر نشود/ حداکثر زمان بازداشت موقّت، حداقل مجازات است

    11 مهر 1400
    هشدار در مورد رعایت شرایط قرار بازداشت موقّت به دلیل تبعات رسانه‌ای و اجتماعی است/ اصل بر این است که قرار بازداشت موقت صادر نشود/ حداکثر زمان بازداشت موقّت، حداقل مجازات است

    نهایت مجازات علی‌اکبر خرمدین 3 تا 10 سال حبس است/ قاضی می‌تواند یک مجازات جانبی هم برای او در نظر بگیرد / قاضی نمی‌تواند برخلاف قانون برای خرّمدین مجازاتی در نظر بگیرد / میزان رضایت افکارعمومی از نتیجه پرونده را جامعه‌شناسان و روانشناسان بررسی کنند

    24 شهریور 1400
    نهایت مجازات علی‌اکبر خرمدین 3 تا 10 سال حبس است/ قاضی می‌تواند یک مجازات جانبی هم برای او در نظر بگیرد / قاضی نمی‌تواند برخلاف قانون برای خرّمدین مجازاتی در نظر بگیرد / میزان رضایت افکارعمومی از نتیجه پرونده را جامعه‌شناسان و روانشناسان بررسی کنند

    تقلیل حکمرانی ملی فضای سایبری به فیلترینگ ناشی از زیست ناقص امنیتی برخی مسئولان است

    4 فروردین 1400
    تقلیل حکمرانی ملی فضای سایبری به فیلترینگ ناشی از زیست ناقص امنیتی برخی مسئولان است

    وعده جدید کاندیدای شهرداری نیویورک درباره بیت‌کوین

    24 بهمن 1399
    وعده جدید کاندیدای شهرداری نیویورک درباره بیت‌کوین

    زیان 200 میلیارد یورویی صنعت نمایشگاهی جهان از شیوع بیماری کرونا

    30 دی 1399
    زیان 200 میلیارد یورویی صنعت نمایشگاهی جهان از شیوع بیماری کرونا

    بی ثباتی ارزی به صادرات کمک نمی‌کند

    30 دی 1399
    بی ثباتی ارزی به صادرات کمک نمی‌کند

    جزئیات طرح تعیین مجازات برای عاملان صدور بخشنامه یا دستورات اداری مغایر با قانون

    23 دی 1399
    جزئیات طرح تعیین مجازات برای عاملان صدور بخشنامه یا دستورات اداری مغایر با قانون

    تعیین مجازات در قانون لغو تحریم‌های مجلس، قابلیت اجرا ندارد / ماده ۹ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها با قانون مجازات اسلامی منافات دارد

    17 آذر 1399
    تعیین مجازات در قانون لغو تحریم‌های مجلس، قابلیت اجرا ندارد / ماده ۹ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها با قانون مجازات اسلامی منافات دارد

    هشدار پلیس در مورد اکانت‌های فیک

    17 آبان 1399
    هشدار پلیس در مورد اکانت‌های فیک

    دستگیری عاملان فروش اینترنتی سلاح در تهران

    30 مهر 1399
    دستگیری عاملان فروش اینترنتی سلاح در تهران

    شناسایی و دستگیری ۱۸۵ نفر از اراذل و اوباش استان طی ۵ ماهه نخست سال جاری

    28 مهر 1399
    شناسایی و دستگیری ۱۸۵ نفر از اراذل و اوباش استان طی ۵ ماهه نخست سال جاری

    فراخوان غیررسمی و عجیب وزیر برای گزارش تخلف در آموزش مجازی!

    27 مهر 1399
    فراخوان غیررسمی و عجیب وزیر برای گزارش تخلف در آموزش مجازی!

    ورود سازمان بازرسی به ترک فعل‌های ۵ ساله در حوزه مسکن

    20 مهر 1399
    ورود سازمان بازرسی به ترک فعل‌های ۵ ساله در حوزه مسکن

    افزایش خرید و فروش اسلحه غیرمجاز در مناطق مرزی

    20 مهر 1399
    افزایش خرید و فروش اسلحه غیرمجاز در مناطق مرزی

    کلیه مجازات های جرایم نقدی بزودی اصلاح می‌شود

    9 مهر 1399
    کلیه مجازات های جرایم نقدی بزودی اصلاح می‌شود

    فرق شیرینی با رشوه + ویدیو

    8 مهر 1399
    فرق شیرینی با رشوه + ویدیو

    دامنه مجازات سلب حیات باید در جامعه کاهش یابد

    5 مهر 1399
    دامنه مجازات سلب حیات باید در جامعه کاهش یابد

    قانون جرایم سیاسی و امنیتی از نظر ماهیتی فرقی ندارند

    5 مهر 1399
    قانون جرایم سیاسی و امنیتی از نظر ماهیتی فرقی ندارند

    وکیل مهدی هاشمی آزادی وی از زندان را تکذیب کرد

    30 شهریور 1399
    وکیل مهدی هاشمی آزادی وی از زندان را تکذیب کرد