خرید نفتکش با نام نخست‌وزیر دومنیکا توسط زیباحالت منفرد
30 اردیبهشت 1398

خرید نفتکش با نام نخست‌وزیر دومنیکا توسط زیباحالت منفرد

نماینده حقوقی شرکت ملی نفت گفت که با نام نخست وزیر دومینیکا در حال حاضر و تحت پرچم این کشور در حال فعالیت است.

 

داتیکان: نماینده حقوقی شرکت ملی نفت گفت که با نام نخست وزیر دومینیکا در حال حاضر و تحت پرچم این کشور در حال فعالیت است.

به گزارش داتیکان به نقل از خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، نماینده حقوقی شرکت ملی نفت در سومین جلسه محاکمه علیرضا زیباحالت منفرد در شعبه 15 دادگاه انقلاب در قرائت شکایت اظهار کرد: شکایت شرکت ملی نفت در تاریخ اول دی سال 94 به همراه تمام مدارک مبنی بر اتهامات متهمین به دادگاه ارائه شده است لذا پس از مشخص شدن نقش آقای علیرضا زیبا حالت منفرد در راستای فرایند مجرمانه اقدامات بابک زنجانی و سایر شرکا، وکلای شرکت HK وابسته به شرکت ملی نفت در تاریخ 12 دی 94 شکایت لازم را دائر بر کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و خیانت در امات به مرجع قضایی تقدیم کردند.

وی گفت: از دیگر اتهامات این فرد که نسبت به آن شکایت شده است جرم جعل و استفاده از سند مجعول در سربرگ شرکت HK است که این اقدام از سوی متهم محرز است. شرکت مالزیایی با مالکیت آقای فلاح هروی و آقای زنجانی در منطقه لاب‌وان مالزی ثبت شده بود و این افراد با شرکت HK وابسته به شرکت ملی نفت در سال 91 در خصوص خرید و فروش 3 محصول بر پایه نفت به انعقاد 11 قرارداد اقدام می‌کنند.

نماینده حقوقی شرمت ملی نفت توضیح داد: منفرد از عملیات‌های مجرمانه زنجانی اطلاع و به آن علم داشته به طوریکه این متهم در اظهارات خود گفته است که شرکت SCT یک شرکت صوری بوده است که در مالزی ثبت و برای اقدامات کلاهبردارانه از نام این شرکت استفاده می‌شده است.

وی ادامه داد: متهم گفته در راستای جابجایی حواله‌ها اقدام به ثبت چند شرکت صوری در مالزی کرده بودیم. این متهم بابت جابجایی هر حواله‌ 65 یورو از شرکت ملی نفت دریافت می‌کرده است. همچنین فلاح هروی در اقاریر خود گفته است که 90 درصد منابع آقای زنجانی که حواله می‌شد از حساب منفرد می‌رفته است چون وی در هیئت حسابرسی بانک FIIB عضو بوده است.

نماینده حقوقی شرکت نفت اضافه کرد: همچنین شرکت ایزو توسط منفرد تأسیس شده و از طریق این شرکت اقدام به واسطه‌گری بین بانک‌های مختلف می‌کرده است و بنابر اظهارات مهدی شمس این متهم نقش اساسی در تعیین محل و میزان ذخیره‌سازی محصولات نفتی داشته است و در این راستا توانسته است حدود 60 الی 70 میلیون دلار پول کسب کند.

وی بیان کرد: در راستای انجام اقدامات بزهکارانه در جهت نشان دادن کسری در محموله‌های نفتی، این متهم اقدام به اضافه کردن آب به میعانات نفتی می‌کرده است. این متهم یک نفتکش را خریداری کرده که با نام نخست وزیر دومینیکا در حال حاضر و تحت پرچم این کشور در حال فعالیت است.

مدیر حقوقی شرکت ملی نفت افزود: اقدامات این متهم در بردن اموال شرکت ملی نفت از طریق کلاهبرداری به روش تأسیس شرکت‌های کاغذی، همکاری و فعالیت با بابک زنجانی و اقدام به جعل و استفاده از سند مجعول در سربرگ شرکت HK، اخذ پورسانت‌های کلان و نیز تحصیل مال نامشروع محرز بوده است و درخواست رسیدگیی و مجازات متهم را دارم.

وی گفت: همچنین پرداخت اصل تمام محصولات، پرداخت همه پورسانت‌ها و خسارات وارده از هر حیث و ضبط تمام اموال این متهم را دارم. با توجه به اینکه شکایت جعل و استفاده از سند مجعول این متهم هنوز تعیین تکلیف نشده لذا درخواست دریافت ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم را تا پایان دادرسی خواستارم.

 

  • منبع : https://www.tasnimnews.com

اخبار مرتبط

به جای صدور بخشنامه جلوگیری از زندان رفتن مردان، باید جلوی مهریه بالا گرفته شود

3 آذر 1399
به جای صدور بخشنامه جلوگیری از زندان رفتن مردان، باید جلوی مهریه بالا گرفته شود

رسیدگی ۱۰۰ درصد الکترونیک به پرونده‌های مربوط به رانندگی بدون گواهینامه

15 آبان 1399
رسیدگی ۱۰۰ درصد الکترونیک به پرونده‌های مربوط به رانندگی بدون گواهینامه

نام خانوادگی را در شناسنامه چگونه تغییر بدهیم؟

4 آبان 1399
نام خانوادگی را در شناسنامه چگونه تغییر بدهیم؟

رییس سازمان برنامه و بودجه تبیین کرد: محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه

30 مهر 1399
رییس سازمان برنامه و بودجه تبیین کرد: محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه

چرا لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران، دیده نشد؟

28 مهر 1399
چرا لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران، دیده نشد؟

افزایش خرید و فروش اسلحه غیرمجاز در مناطق مرزی

20 مهر 1399
افزایش خرید و فروش اسلحه غیرمجاز در مناطق مرزی

زمان ثبت‌نام مشمولین متقاضی امریه سربازی در قوه قضاییه؛ اعزامی دی ماه ۱۳۹۹ اعلام گردید.

19 مهر 1399
زمان ثبت‌نام مشمولین متقاضی امریه سربازی در قوه قضاییه؛ اعزامی دی ماه ۱۳۹۹ اعلام گردید.

متن پیشنهادی اصلاح آیین‌نامه وکالت بزودی نهایی می‌شود

16 مهر 1399
متن پیشنهادی اصلاح آیین‌نامه وکالت بزودی نهایی می‌شود

در دادگاه این هفته مطبوعات چه گذشت؟

16 مهر 1399
در دادگاه این هفته مطبوعات چه گذشت؟

آخرین مهلت ثبت نام آزمون وکالت ۹۹

15 مهر 1399
آخرین مهلت ثبت نام آزمون وکالت ۹۹

آغاز ثبت‌نام چهارمین مرحله فروش فوق‌العاده‌ ایران‌خودرو

14 مهر 1399
آغاز ثبت‌نام چهارمین مرحله فروش فوق‌العاده‌ ایران‌خودرو

مقاومت "کانون‌ وکلا" برای اصلاح آیین‌نامه ۶۰ سال پیش کانون همچنان ادامه دارد!

12 مهر 1399
مقاومت

پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی «قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری»

9 مهر 1399
پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی «قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری»

ثبت نام آزمون وکالت ۹۹ آغاز شد

7 مهر 1399
ثبت نام آزمون وکالت ۹۹ آغاز شد

درس نامه حقوق تعهدات

6 مهر 1399
درس نامه حقوق تعهدات

ارائه لایحه «تشکیل دادگاه دریایی» به دولت

30 شهریور 1399
ارائه لایحه «تشکیل دادگاه دریایی» به دولت

برگزاری نشست سالیانه مجمع روزنامه رسمی کشور با حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

29 شهریور 1399
برگزاری نشست سالیانه مجمع روزنامه رسمی کشور با حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

مهندس بازرگان: نخست‌وزیری که بخواد برای ملاقات با وزرا اجازه بگیره به درد لای جرز هم نمی‌خورد + ویدیو

26 شهریور 1399
مهندس بازرگان: نخست‌وزیری که بخواد برای ملاقات با وزرا اجازه بگیره به درد لای جرز هم نمی‌خورد + ویدیو

کارگردان معروف سینمای ایران مرتکب قتل شد

24 شهریور 1399
کارگردان معروف سینمای ایران مرتکب قتل شد

 از تکاپو برای خرید سکه و دلار تا اختلاط و خوش‌‌وبش پشت درهای بسته!

24 شهریور 1399
 از تکاپو برای خرید سکه و دلار تا اختلاط و خوش‌‌وبش پشت درهای بسته!